证券代码：300233           证券简称：金城医药           公告编号：2021-002


                 山东金城医药集团股份有限公司
          关于总经理辞职及新聘任总经理的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司总经理张学波先生提交的辞职函，张学波先生因个人年龄原因，申请辞去公司
总经理、薪酬与考核委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，
辞职后张学波先生仍担任公司副董事长。张学波先生在担任公司总经理期间勤勉
尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对张学波先生在担任公司总经理期间为公司
经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    截至本公告披露日，张学波先生持有公司 5,220,000 股股份，占目前公司总
股本的 1.33%。张学波先生辞去总经理职务后仍担任公司董事，其所持公司股份仍
将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等相关法律、法规进行管理。
    2021 年 1 月 4 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》，同意聘任李家全先生担任公司总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    特此公告。

                                       山东金城医药集团股份有限公司董事会

                                                  2021 年 1 月 4 日