证券代码：300233             证券简称：金城医药            公告编号：2022-014


               山东金城医药集团股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2022
年 3 月 14 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、股东大会召开的基本情况

    1、会议届次：2022 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决
定召开 2022 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 14 日     下午 2:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 3 月 14 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 14 日（星期一）上午 9:15
至下午 3:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、股权登记日：2022 年 3 月 7 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登
记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号
    9、会议表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
    （ 2 ）网 络 投票 ：公 司 将通 过深 圳 证券 交易 所 交易 系 统和 互联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    二、股东大会审议事项

    1、《关于<山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；
    2、《关于<山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》；
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

    上述议案 1 至议案 3 经公司第五届董事会第十一次会议、议案 1 至议案 2 经第
五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日在中国证
监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告文件。

    本次会议所涉及议案均属于特别决议议案，以上议案应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，关联股东需回避表决。且上述
议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、
监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市
公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股
东征集委托投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意
愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事蔡启孝先生向公司全体股东征集本次股
东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见
2022 年 2 月 22 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《山东金城医药
集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

    三、提案编码

    表 1    股东大会提案对应“提案编码”一览表


                                                                         备注
 提案编码                        提案名称
                                                                该列打勾的栏目可以投票

    100     总议案：除累计投票提案以外的所有提案                         √

                                   非累计投票提案

            《关于<山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性
   1.00                                                                  √
            股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

            《关于<山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性
   2.00                                                                  √
            股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

            《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划
   3.00                                                                  √
            相关事宜的议案》

    四、会议登记办法

    1、登记时间：本次股东大会现场会议登记时间为 2022 年 3 月 9 日 上午 9:00
—11:30，下午 1:30—5:00。
    2、登记地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号
    3、登记办法：
   （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
   （2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委托
书和出席人身份证办理登记手续；
   （3）委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证等
办理登记手续；
   （4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
   （5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话方式登记。
以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），附身
份证复印件及股东账户复印件，来函请注明“股东大会”字样。
   4、上述信函、传真须在 2022 年 3 月 9 日下午 5:00 之前送达或传真至公司，请
股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电话 0533-5439432，确认登记有效。
   5、参会股东出席会议时须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会
场办理登记手续。

    五、参加网络投票的操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易
系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体
操作流程见附件一。

    六、其他注意事项

    1、联系方式
    会议联系人：朱晓刚、齐峰
    会议联系电话：0533-5439432
    传真：0533-6725431
    通讯地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 山东金城医药集团股份有
限公司证券部
    邮政编码：255100
    2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿、交通等费用自理。
3、会议材料备于公司证券部

七、备查文件

1．公司第五届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十次会议决议；
3．深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                  山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 22 日
附件一

                      参与网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350233
    2、投票简称：金城投票
    3、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    4、对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 3 月 14 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下
午 1:00-3:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 14 日（星期一）上午 9:15
至下午 3:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二

                                         授权委托书

   致：山东金城医药集团股份有限公司
         兹全权委托               先生/女士代表本人（本公司）出席山东金城医药集团
   股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本
   授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。



                                                              备注
  提案
                             提案名称                                    同意   反对   弃权
  编码                                                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票

  100     总议案：除累计投票提案以外的所有提案                √

非累积投票提案

          《关于<山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限
  1.00                                                        √
          制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

          《关于<山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限
  2.00                                                        √
          制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

          《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励
  3.00                                                        √
          计划相关事宜的议案》



   委托股东签章：_______________             身份证或营业执照号码：_________________

   委托股东持股数: ______________            委托人股东账号：___________________

   受托人签名:_________________              受托人身份证号码:____________________

   委托日期:____________________


   注：
   1、 此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选
择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未
选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
2、 授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
附件三

                 山东金城医药集团股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

致：山东金城医药集团股份有限公司


股东姓名（或名称）

身份证号（或营业执照号）

股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
传真
联系地址
邮编
是否本人参会
发言意向及要点


                                     股东签字（法人股东盖章）：

                                               年    月   日
注：
    1、参会股东登记表附身份证复印件及股东账户复印件，在 2022 年 3 月 9 日下
午 5:00 前以信函或传真方式送达公司证券部，并进行电话确认。来函请注明“股东
大会”字样。
    2、参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。