证券代码：300233             证券简称：金城医药       公告编号：2022-040


              山东金城医药集团股份有限公司
            第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2022 年 3 月 25 日以邮件等方式向各董事发出。
    2、本次董事会会议于 2022 年 3 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事 8 名，亲自出席会议董事 8 名，其中独立董
事 3 名。
    4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《山东金城医药集团股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东
大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成
就，同意确定以 2022 年 3 月 28 日为本次激励计划的授予日，向 68 名激励对象
授予第一类限制性股票 3,536,400 股，授予价格为 16.10 元/股。《2022 年限制
性股票激励计划激励对象名单（授予日）》详见公司同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。
    关联董事李家全、郑庚修、傅苗青回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日披露在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象授予限制性股票的公告》。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会第十三次会议决议；
    2、 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                     山东金城医药集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 3 月 28 日