证券代码：300233             证券简称：金城医药       公告编号：2022-041


              山东金城医药集团股份有限公司
           第五届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于 2022 年 3 月 25 日以邮件等方式向各监事发出。
    2、本次监事会会议于 2022 年 3 月 28 日以现场会议的方式召开。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。
    4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
    公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划确定授予的激励对象是否符
合授予条件进行核实后，认为：
    1、本次拟授予限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，
不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立
董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授
限制性股票的条件。
    2、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本
次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经满足。
    监事会同意确定 2022 年 3 月 28 日为本公司 2022 年限制性股票激励计划的
授予日，并以 16.10 元/股的授予价格向 68 名激励对象授予第一类限制性股票
3,536,400 股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第十二次会议决议；

    特此公告。

                                    山东金城医药集团股份有限公司监事会

                                                      2022 年 3 月 28 日