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公司公告

金城医药:监事会决议公告2022-08-25  

                        证券代码:300233         证券简称:金城医药           公告编号:2022-074


               山东金城医药集团股份有限公司
           第五届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于 2022 年 8 月 13 日以电子邮件、微信等方式向各
位监事发出。
    2、本次监事会会议于 2022 年 8 月 23 日以现场会议的方式召开。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 名,亲自出席会议的监事 3 名。
    4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,表决通过了以下议案:

    (一)审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《<2022 年半年度报告>全
文及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序,内容及格式均严格
按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制,报告真实、准确、完整地
反映了公司 2022 年上半年的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会经过认真审核,认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关
法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定
和要求。公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,
如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过《关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》。
    监事会经过认真审核,认为本次公司调整募集资金投资建设项目内部投资
结构符合公司实际经营情况,有利于公司的长期发展及规划,符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金专项存储及
使用管理制度》的相关规定,有利于募投项目的正常实施,有助于对募投项目
产能及目标的实现;未改变募投项目实施主体和实施方式。该事项不存在变相
改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (四)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理,符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定,有利于提
高募集资金使用效率,符合全体股东利益,同意公司使用不超过人民币 2,000 万
元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第五届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。



                                    山东金城医药集团股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 25 日