证券代码：300233         证券简称：金城医药           公告编号：2023-029


              山东金城医药集团股份有限公司
             关于调整独立董事薪酬方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日
召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议
案》。根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合目前整体
经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，拟对独立董事薪酬方案进行调整，
具体如下：
    1、第六届董事会独立董事薪酬标准由每人每年人民币 6 万元（不含税）调整
为每人每年人民币 8 万元（含税）。
    2、独立董事的薪酬方案经公司 2022 年度股东大会审议通过后至新的薪酬方
案审批通过之日有效。
    3、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。公司独立
董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际
任期计算并予以发放。
    公司本次调整独立董事薪酬方案符合公司的实际经营情况、盈利状况、公所
处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的
工作积极性，有利于公司的长远发展。公司关于调整独立董事酬事项的审议程序
符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
    独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议。



                                     山东金城医药集团股份有限公司董事会

                                                        2023 年 3 月 31 日