证券代码：300233               证券简称：金城医药           公告编号：2023-036


                   山东金城医药集团股份有限公司
              关于修订部分公司治理相关制度的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

         山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日
  召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理相关制度
  的议案》，会议审议修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。具体修
  订内容如下：
         1、《股东大会议事规则》
章节/
                        修订前                               修订后
条款
          为维护山东金城医药集团股份有限公司   为维护山东金城医药集团股份有限公司
          （以下简称“公司”）《深             （以下简称“公司”）《深
          圳证券交易所创业板上市公司规范运作   圳证券交易所上市公司自律监管指引第
第一章    指引》（以下简称《规范运作指引》）   2 号——创业板上市公司规范运作》等
第一条    等法律、法规、规范性文件及《山东金   法律、法规、规范性文件及《山东金城
          城医药集团股份有限公司章程》（以下   医药集团股份有限公司章程》（以下简
          简称《公司章程》），制订本议事规则   称《公司章程》），制订本议事规则（以
          （以下简称“本规则”）。             下简称“本规则”）。

                                               股东大会是公司的权力机构，依法行使
       股东大会是公司的权力机构，依法行
                                               下列职权:
       使下列职权:
第二章                                         
           
第四条                                         （十六）审议股权激励计划和员工持股
       （十六）审议股权激励计划；
                                               计划；
       
                                               
          股东大会的通知包括以下内容：         股东大会的通知包括以下内容:
第四章                                             
第十八    （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间和表
  条                                           决程序
                                               
                                                 下列事项由股东大会以特别决议通过:
         下列事项由股东大会以特别决议通过：
                                                 （一）公司增加或者减少注册资本；
第六章   （一）公司增加或者减少注册资本；
                                                 （二）公司的分立、分拆、合并、解散
第四十   （二）公司的分立、合并、解散和清算；
                                                 和清算；
  条     （三）《公司章程》的修改；
                                                 （三）《公司章程》的修改；
         
                                                 


         2、《董事会议事规则》
章节/
                        修订前                                 修订后
条款
          董事会行使下列职权:                     董事会行使下列职权:
                                                      
          （八）在股东大会授权范围内，决定公司    （八）在股东大会授权范围内，决定公
第一章    对外投资、对外融资、收购出售资产、资    司对外投资、对外融资、收购出售资产、
第三条    产抵押、对外担保事项、委托理财、关联    资产抵押、对外担保事项、委托理财、
          交易等事项；                            关联交易、对外捐赠等事项；
          （九）决定公司内部管理机构的设置；      （九）决定公司内部管理机构的设置；
                                                      

         特此公告。



                                                    山东金城医药集团股份有限公司

                                                                   2023 年 3 月 31 日