证券代码：300233          证券简称：金城医药            公告编号：2023-049



              山东金城医药集团股份有限公司
            第六届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议于 2023 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会
议在公司同日召开 2022 年年度股东大会选举产生第六届监事会成员后，为保证
监事会工作的衔接与连贯，根据公司《监事会议事规则》第三十条的规定，经征
求全体监事的同意，豁免本次会议的通知时间，以现场口头通知的方式，确定于
2022 年年度股东大会结束后，随即召开第六届监事会第一次会议。
    2、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
    3、本次监事会会议由公司监事李清业先生主持。
    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议议案的情况
    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
    选举李清业先生为公司第六届监事会主席。
    经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
    三、备查文件
    1、山东金城医药集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议；
    2、深交所要求的其它文件。
    特此公告。


                                 山东金城医药集团股份有限公司监事会
                                             2023 年 4 月 21 日
附：李清业先生简历
    李清业：男，1979 年出生，中国国籍，本科学历，会计师。1998 年 10 月至
2006 年 3 月在山东新星集团工作，2006 年 3 月至 2012 年 6 月在山东金城医药股
份有限公司工作，2012 年 6 月至今在淄博金城实业投资股份有限公司工作，任
财务负责人、金城医药监事。
    李清业先生未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情况，不是失信被执行人。亦不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。