浙江开尔新材料股份有限公司独立董事
     关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的
                            事前认可意见



    浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2019 年 4 月 25
日在公司会议室召开第三届董事会第三十一次会议，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 公司章程》
和《独立董事工作制度》等相关规定及要求，我们作为浙江开尔新材料股份有限
公司第三届董事会的独立董事，就公司审计委员会提请的关于续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的事项作出独立判断，发表事
前认可意见如下：

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出
具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；同时该所具备较
好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，同意将该项议案提交公司第三届董事
会第三十一次会议审议。



    独立董事：王泽霞     茅铭晨    赵虹



                                                 二〇一九年四月二十二日