证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-016
浙江开尔新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 22 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 22
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号公
司会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长邢翰学先生
6、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次（临时）会议审
议通过，决定召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表有表决权股份 212,491,595 股，占上
市公司有表决权股份总数【注】的 42.5391%。其中：通过现场投票的股东及股东授
权代表 5 人，代表有表决权股份 212,245,395 股，占上市公司有表决权股份总数
的 42.4898%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统网络投票的股东 9
人，代表有表决权股份 246,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0493%。
（【注】：公司有表决权股份总数为公司现有总股本 507,451,386 股剔除公司回购专用
账户 4,280,296 股以及第二期员工持股计划董监高（含预留部分）所持 3,650,000 股后的
499,521,090 股。）
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表 9 人，代表有表决权股份
246,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0493%。其中：通过现场投票的
中小股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权股份总数 0 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 9 人，代表有表决权股份
246,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0493%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师均通过现场或通讯的方式出席
或列席了本次会议。经上海市锦天城律师事务所律师见证，参会股东及股东授权
代表均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了以下决议：
1、审议通过了《关于<公司 2022 年度董事会报告>的议案》
表决结果：同意 212,285,895 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9032%；反对 205,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0968%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持
有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 40,500 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 16.4500%；反对 205,700 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 83.5500%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
2、审议通过了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 212,285,895 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9032%；反对 205,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0968%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持
有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 40,500 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 16.4500%；反对 205,700 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 83.5500%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
3、审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 212,285,895 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9032%；反对 205,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0968%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持
有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 40,500 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 16.4500%；反对 205,700 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 83.5500%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
4、审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 212,285,895 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9032%；反对 205,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0968%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持
有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 40,500 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 16.4500%；反对 205,700 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 83.5500%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
5、审议通过了《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 212,285,895 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9032%；反对 205,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0968%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持
有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 40,500 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 16.4500%；反对 205,700 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 83.5500%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
6、审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 212,285,895 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9032%；反对 205,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0968%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持
有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 40,500 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 16.4500%；反对 205,700 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 83.5500%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
7、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 212,285,895 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9032%；反对 205,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0968%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持
有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 40,500 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 16.4500%；反对 205,700 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 83.5500%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
8、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 212,285,895 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9032%；反对 205,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0968%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持
有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 40,500 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 16.4500%；反对 205,700 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 83.5500%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师李青、曹丽慧认为，公司 2022 年年度股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江开尔新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公司 2022 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十二日
