证券代码：300235           证券简称：方直科技          公告编号：2016-072


                     深圳市方直科技股份有限公司
        关于公司非公开发行股票预案修订说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 07 月 19 日召开第
二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，会议通过了《公司非公
开发行股票预案》的议案等相关议案，并于 2015 年 7 月 20 日披露了《公司非公
开发行股票预案》。

    2015 年 07 月 29 日，经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第
十九次会议审议通过，公司根据实际情况对《公司非公开发行股票预案》、《公司
非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》进行了修订，并于 2015 年 07 月
29 日披露了《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用
的可行性报告（修订稿）》，2015 年 08 月 14 日，公司 2015 年第三次临时股东大
会审议通过了《非公开发行股票预案（修订稿）》。

    2016 年 04 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，对《非公开发
行股票预案（修订稿）》再次进行了修订，并于 2016 年 4 月 28 日披露了《非公
开发行股票预案（二次修订稿）》，2016 年 5 月 13 日，公司 2016 年第三次临时
股东大会审议通过了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》

    2016 年 06 月 5 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，对《非公开发行
股票预案（二次修订稿）》再次进行了修订，《非公开发行股票预案（三次修订稿）》
具体修订内容如下：

    1、更新了本次非公开发行取得的审批情况

    本次非公开发行股票方案已经公司 2015 年 7 月 19 日召开的第二届董事会第
十九次会议、2015 年 7 月 29 日召开的第二届董事会第二十次会议、2015 年 8
                                   1-7-3-1
月 14 日召开的 2015 年第三次临时股东大会、2016 年 4 月 27 日召开的第三届董
事会第十次会议、2016 年 5 月 13 日召开的 2016 年第三次临时股东大会、2016
年 6 月 5 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。

    2、对募投项目主要建设内容名称进行了修改

    根据募投项目主要建设内容对具体投资项目名称进行了修改，如“应用系统
建设”变更为“系统管理平台建设”、“运营及推广”变更为“示范及成果展示投
入”等，投资金额及资金使用计划未发生变化。

    3、对 2015 年利润分配情况进行了完善

    公司 2015 年利润分配情况已经 2015 年度股东大会审议通过，对预案进行了
相应修改。

    除此之外，本次修订无其他内容变动。

    特此公告。




                                              深圳市方直科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       二〇一六年六月五日




                                  1-7-3-2