证券代码：300235            证券简称：方直科技            公告编号：2016-093



                       深圳市方直科技股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议(定期会议)决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十六次会议（定期
会议）的通知已于 2016 年 08 月 09 日以邮件方式通知全体董事。本次会议于 2016 年
08 月 19 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由
董事长黄元忠先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    会议以记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：


  1、审议通过《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》


      《2016 年半年度报告》和《2016 年半年度报告摘要》具体内容详见 2016 年 08
  月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。


       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。


    2、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》


       《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见 2016
   年 08 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


   公司独立董事已就该议案发表独立意见。




三、备查文件

 1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件；

 2、深交所要求的其他文件。




特此公告。




                                                深圳市方直科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                      二〇一六年八月十九日