证券代码：300236            证券简称：上海新阳           公告编号：2019-040

                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                      关于聘任董事会秘书的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经公司第四届董事会提名委员会提名，2019 年 4 月 24 日，上海新阳半导体
材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关
于聘任李昊先生为公司董事会秘书的议案》，决定聘任李昊先生担任公司董事会
秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。独立董事就该事
项发表了明确同意的独立意见。

    李昊先生简历如下：

    李昊：汉族，无境外永久居留权，1982 年 8 月出生，本科学历，财务管理
专业。曾任宝山钢铁股份有限公司不锈钢事业部经营财务部成本管理师，中化国
际（控股）股份有限公司投资管理部项目经理、天然橡胶事业总部实业运营副总
经理兼业务发展部经理、董事会办公室证券事务经理。2017 年参加上海交易所
第八十五期上市公司董事会秘书培训班，并获得上海证券交易所董事会秘书证
书。

    截止本公告日，李昊先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    李昊先生联系方式：

    联系电话：021-57850066               传      真：021-57850620

    电子邮箱：info@sinyang.com.cn



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通讯地址：上海市松江区思贤路 3600 号


特此公告。


                              上海新阳半导体材料股份有限公司董事会


                                        2019 年 4 月 26 日




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