证券代码：300236          证券简称：上海新阳           公告编号：2019-059



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议于 2019 年 5 月 21 日在上海市松江区思贤路 3600 号公司三楼会议室召开。
会议通知已于 2019 年 5 月 15 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长王福祥先生主持，公司全
体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规
和公司章程的规定，会议所做决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划（草
案）》及其摘要的议案。
    为建立劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司激励体系，吸引和
留住优秀管理人才和业务骨干，激发员工的工作积极性和创造性，改善公司治理
水平，实现股东、公司和个人利益的一致，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促
进公司长期、持续、健康发展，为股东创造更高效、更持久的回报。公司根据相
关法律法规的规定，拟定了《上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股
计划（草案）》及其摘要，全文及摘要已于同日刊登在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网。

    公司独立董事需对此项议案发表独立意见，同意公司实施员工持股计划；公
司监事会对参加本计划的对象名单进行了核查。

    关联董事王福祥、智文艳、王溯、方书农、邵建民回避表决，其他 3 名非关
联董事参与表决。

    本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2018 年 度 股 东 大 会 审 议 ， 关 联 股 东 SIN YANG
INDUSTRIES & TRADING PTE LTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有
限公司、王福祥、王溯、方书农、邵建民、上海新阳半导体材料股份有限公司第
二期员工持股计划等回避表决。

     表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过《上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划管理
办法》的议案。
    《上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》具体内
容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    关联董事王福祥、智文艳、王溯、方书农、邵建民回避表决，其他 3 名非关
联董事参与表决。

    本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2018 年 度 股 东 大 会 审 议 ， 关 联 股 东 SIN YANG
INDUSTRIES & TRADING PTE LTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有
限公司、王福祥、王溯、方书农、邵建民、上海新阳半导体材料股份有限公司第
二期员工持股计划等回避表决。

     表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划
相关事宜的议案》。

    为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办
理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

    1、授权董事会办理本次员工持股计划的启动、实施、变更和终止，包括但
不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承
事宜，提前终止本员工持股计划；
    2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
    3、授权董事会办理本次员工持股计划所对应股票的锁定和解锁的全部事宜；
    4、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外；
    5、授权董事会变更本次员工持股计划的资产管理机构；
    6、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进
行修改和完善；
    7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本
次员工持股计划有关的其他事宜。

    关联董事王福祥、智文艳、王溯、方书农、邵建民回避表决，其他 3 名非关
联董事参与表决。

    本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2018 年 度 股 东 大 会 审 议 ， 关 联 股 东 SIN YANG
INDUSTRIES & TRADING PTE LTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有
限公司、王福祥、王溯、方书农、邵建民、上海新阳半导体材料股份有限公司第
二期员工持股计划等回避表决。

    上述授权自公司 2018 年度股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    4、审议通过《关于 2018 年度股东大会增加临时提案的议案》
    鉴于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要议案、第三期员工持股计划
管理办法、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜
的议案已经董事会本次会议表决通过，同意公司将上述议案提交 2018 年度股东
大会进行表决。
    表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
     特此公告。
    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；


                                       上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                                    2019 年 5 月 21 日