上海新阳:第四届监事会第二十次会议决议公告2021-05-19
证券代码:300236 证券简称:上海新阳 公告编号:2021-034
上海新阳半导体材料股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二
十次会议于 2021 年 5 月 19 日 15:30 在上海市松江区文诚路 765 号上海新晖大酒
店雁荡山厅以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 14 日以书面、电子邮件
等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由徐
玉明先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事会的召开符合国家
法律、法规和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。会议以现场投票表决方
式做出如下决议:
二、监事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于公司回购股份的议案》。
1)回购股份的目的和用途
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
2)回购股份符合相关条件
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
3)回购股份的方式
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
4)回购股份的价格区间
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
5)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
6)拟用于回购的资金总额及资金来源
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
7)回购股份的期限
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会
2021 年 5 月 19 日