股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-139
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会通知的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2018年10月17日在巨潮网上披露了2018年第三次临时股东大会通知。
经事后核实，因本公司工作人员疏忽，将会议通知“三、提案编码”中本次股东大
会提案编码示例表、“附件一网络投票操作流程”中股东大会议案对应议案编码一
览表、“附件二授权委托书”中投票表格漏填了“议案6、《关于公司非公开发行公
司债券方案的议案》”中的6.09挂牌转让场所，现对2018年第三次临时股东大会通
知更正如下：
更正前：
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投票提案
《关于延长公开发行可转换公司债
1.00 √
券股东大会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全
2.00 权办理本次公开发行可转换公司债 √
券具体事宜有效期延期的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的
3.00 √
议案》
《关于全资子公司为母公司融资追
4.00 √
加担保额度事项进行授权的议案》
《关于公司符合非公开发行公司债
5.00 √
券条件的议案》
《关于公司非公开发行公司债券方
6.00 √
案的议案》
6.01 发行规模及发行方式 √
6.02 票面金额和发行价格 √
6.03 发行对象 √
6.04 债券期限及品种 √
6.05 债券利率及确定方式 √
6.06 担保人及担保方式 √
6.07 还本付息方式 √
6.08 募集资金用途 √
6.10 赎回条款或回售条款 √
6.11 决议的有效期 √
6.12 偿债保障措施 √
《关于提请公司股东大会授权董事
7.00 会全权办理本次非公开发行公司债 √
券相关事宜的议案》
附件一:
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2018年11月02日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东投票代码：365237；投票简称：美晨投票
3、议案设置及投票表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提
100 √
案外的所有提案
非累积投票
提案
《关于延长公开发行可
1.00 转换公司债券股东大会 √
决议有效期的议案》
《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次
2.00 公开发行可转换公司债 √
券具体事宜有效期延期
的议案》
《关于修订<募集资金
3.00 √
管理制度>的议案》
《关于全资子公司为母
4.00 公司融资追加担保额度 √
事项进行授权的议案》
《关于公司符合非公开
5.00 发行公司债券条件的议 √
案》
《关于公司非公开发行
6.00 √
公司债券方案的议案》
6.01 发行规模及发行方式 √
6.02 票面金额和发行价格 √
6.03 发行对象 √
6.04 债券期限及品种 √
6.05 债券利率及确定方式 √
6.06 担保人及担保方式 √
6.07 还本付息方式 √
6.08 募集资金用途 √
6.10 赎回条款或回售条款 √
6.11 决议的有效期 √
6.12 偿债保障措施 √
《关于提请公司股东大
会授权董事会全权办理
7.00 √
本次非公开发行公司债
券相关事宜的议案》
附件二：
授权委托书
山东美晨生态环境股份有限公司：
兹委托_____________________先生（女士） （身 份 证 号 码：
_______________________________）代表本人（本公司）参加山东美晨生态环境股
份有限公司2018年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文
件。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提
100 √
案外的所有提案
非累积投票
提案
《关于延长公开发行可
1.00 转换公司债券股东大会 √
决议有效期的议案》
《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次
2.00 公开发行可转换公司债 √
券具体事宜有效期延期
的议案》
《关于修订<募集资金
3.00 √
管理制度>的议案》
《关于全资子公司为母
4.00 公司融资追加担保额度 √
事项进行授权的议案》
《关于公司符合非公开
5.00 发行公司债券条件的议 √
案》
《关于公司非公开发行
6.00 √
公司债券方案的议案》
6.01 发行规模及发行方式 √
6.02 票面金额和发行价格 √
6.03 发行对象 √
6.04 债券期限及品种 √
6.05 债券利率及确定方式 √
6.06 担保人及担保方式 √
6.07 还本付息方式 √
6.08 募集资金用途 √
6.10 赎回条款或回售条款 √
6.11 决议的有效期 √
6.12 偿债保障措施 √
《关于提请公司股东大
会授权董事会全权办理
7.00 √
本次非公开发行公司债
券相关事宜的议案》
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不
打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
更正后：
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投票提案
《关于延长公开发行可转换公司债
1.00 √
券股东大会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全
2.00 权办理本次公开发行可转换公司债 √
券具体事宜有效期延期的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的
3.00 √
议案》
《关于全资子公司为母公司融资追
4.00 √
加担保额度事项进行授权的议案》
《关于公司符合非公开发行公司债
5.00 √
券条件的议案》
《关于公司非公开发行公司债券方
6.00 √
案的议案》
6.01 发行规模及发行方式 √
6.02 票面金额和发行价格 √
6.03 发行对象 √
6.04 债券期限及品种 √
6.05 债券利率及确定方式 √
6.06 担保人及担保方式 √
6.07 还本付息方式 √
6.08 募集资金用途 √
6.09 挂牌转让场所 √
6.10 赎回条款或回售条款 √
6.11 决议的有效期 √
6.12 偿债保障措施 √
《关于提请公司股东大会授权董事
7.00 会全权办理本次非公开发行公司债 √
券相关事宜的议案》
附件一:
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2018年11月02日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东投票代码：365237；投票简称：美晨投票
3、议案设置及投票表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提
100 √
案外的所有提案
非累积投票
提案
《关于延长公开发行可
1.00 转换公司债券股东大会 √
决议有效期的议案》
《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次
2.00 公开发行可转换公司债 √
券具体事宜有效期延期
的议案》
《关于修订<募集资金
3.00 √
管理制度>的议案》
《关于全资子公司为母
4.00 公司融资追加担保额度 √
事项进行授权的议案》
《关于公司符合非公开
5.00 发行公司债券条件的议 √
案》
《关于公司非公开发行
6.00 √
公司债券方案的议案》
6.01 发行规模及发行方式 √
6.02 票面金额和发行价格 √
6.03 发行对象 √
6.04 债券期限及品种 √
6.05 债券利率及确定方式 √
6.06 担保人及担保方式 √
6.07 还本付息方式 √
6.08 募集资金用途 √
6.09 挂牌转让场所 √
6.10 赎回条款或回售条款 √
6.11 决议的有效期 √
6.12 偿债保障措施 √
《关于提请公司股东大
会授权董事会全权办理
7.00 √
本次非公开发行公司债
券相关事宜的议案》
附件二：
授权委托书
山东美晨生态环境股份有限公司：
兹委托_____________________先生（女士） （身 份 证 号 码：
_______________________________）代表本人（本公司）参加山东美晨生态环境股
份有限公司2018年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文
件。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提
100 √
案外的所有提案
非累积投票
提案
《关于延长公开发行可
1.00 √
转换公司债券股东大会
决议有效期的议案》
《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次
2.00 公开发行可转换公司债 √
券具体事宜有效期延期
的议案》
《关于修订<募集资金
3.00 √
管理制度>的议案》
《关于全资子公司为母
4.00 公司融资追加担保额度 √
事项进行授权的议案》
《关于公司符合非公开
5.00 发行公司债券条件的议 √
案》
《关于公司非公开发行
6.00 √
公司债券方案的议案》
6.01 发行规模及发行方式 √
6.02 票面金额和发行价格 √
6.03 发行对象 √
6.04 债券期限及品种 √
6.05 债券利率及确定方式 √
6.06 担保人及担保方式 √
6.07 还本付息方式 √
6.08 募集资金用途 √
6.09 挂牌转让场所 √
6.10 赎回条款或回售条款 √
6.11 决议的有效期 √
6.12 偿债保障措施 √
《关于提请公司股东大
会授权董事会全权办理
7.00 √
本次非公开发行公司债
券相关事宜的议案》
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不
打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
除上述补充更正内容之外，原公告其他内容不变。以上工作失误给投资者带来
的不便，公司深表歉意，公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核工作，提
高信息披露质量。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
2018年10月19日