股票代码：300237         股票简称：美晨生态        公告编号：2021-007
 证券代码：112558         证券简称：17 美晨 01

                     山东美晨生态环境股份有限公司

               第四届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第四
届监事会第二十九次会议于 2021 年 01 月 22 日在山东省潍坊市诸城市密州东路
12001 号公司一楼会议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2021 年 01 月 16 日
以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人（本次会议以通讯方式表决），会议由李磊先生主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的议案》

    公司各项业务经营正常，本次终止非公开发行股票事项是在综合考虑公司实
际情况和未来发展战略规划后提出的，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成
重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司将依据再融资相关
政策，重新研究包括但不限于向特定对象发行股票、发行可转换公司债券等再融
资工具，匹配最有利于上市公司健康发展的再融资方案，并适时履行相应的审议
程序。因此，我们一致同意该事项。

    本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的公告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。

    二、审议通过了《关于出售山东城轩置业有限公司股权的议案》

    本次出售公司持有的山东城轩置业有限公司股权，有利于公司优化资产结
构，集中优势资源发展主营业务，实现公司资源的有效配置，提升公司盈利能力，
将为公司未来财务状况及经营成果带来正面影响，符合公司长远发展规划，符合
全体股东和公司利益。因此，我们一致同意该事项。

    本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    《关于出售山东城轩置业有限公司股权的公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。

    三、审议通过了《关于收购潍坊市华以农业科技有限公司部分股权的议案》

    本次收购潍坊市华以农业科技有限公司（以下简称“华以农业”）29.07%
的股权后，公司将持有华以农业48.03%的股权，成为华以农业第一大股东，通过
华以农业先进的技术资源，加速公司在麻类作物产业链的战略布局，有助于公司
获取新的利润增长点，符合公司战略发展规划和产业链延伸的要求，有利于提高
公司盈利水平和市场竞争力。本次对收购华以农业股权不存在损害公司及公司股
东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意该事项。

    本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    《关于收购潍坊市华以农业科技有限公司部分股权的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。

    四、审议通过了《关于美华网新（潍坊）股权投资基金合伙企业（有限合
伙）管理事务的议案》

    随着宏观经济和市场环境的不断变化，考虑到美华网新（潍坊）股权投资基
金合伙企业（有限合伙）（以下简称“美华网新”）已实现了预定投资目的，为
优化资源配置，降低管理成本，公司作为美华网新的有限合伙人同意其将持有的
华以农业29.07%股权转让完成后依法清算注销。美华网新注销，不会对公司整体
业务的发展和生产经营产生负面影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，
因此，我们一致同意该事项。

    本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    《关于美华网新（潍坊）股权投资基金合伙企业（有限合伙）管理事务的公
告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    特此公告。
                                         山东美晨生态环境股份有限公司
                                                     监事会
                                                2021 年 01 月 22 日