股票代码：300237            股票简称：美晨生态               编号：2021-016
证券代码：112558            证券简称：17 美晨 01

                     山东美晨生态环境股份有限公司

                 第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
九次会议于2021年02月26日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会
议室，以通讯方式召开。会议通知已经于2021年02月20日以书面、电子邮件等方
式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（本次会议以通讯
方式表决），会议由董事长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生
态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》

    为满足公司业务发展和经营规划需要，公司全资子公司杭州赛石园林集团有
限 公 司 拟 分 别 以 自 有 资 金 人 民 币 24,203,175.36 元 、 2,252,045.72 元 、
25,207,286.34 元的价格收购浙江赛石旅业集团有限公司、赛石集团有限公司分
别持有的无锡花朝旅游开发有限公司、沂水花朝旅游开发有限公司、高唐花朝园
旅游开发有限公司（三家公司合称“标的公司”）100%的股权，本次收购完成后，
标的公司将成为公司孙公司，纳入公司合并报表范围。该事项不涉及关联董事回
避表决的情形。
    公司聘请了符合《证券法》规定的资产评估机构对标的公司进行了评估，评
估假设和评估结论合理明确。本次交易的定价以标的公司的评估值为依据，交易
价格公允。独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于收购股权暨关联交易的公告》及独立董事事前认可意见、独立意见，
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    二、审议通过了《关于注销控股孙公司菏泽赛石文化旅游有限公司的议案》

   公司控股孙公司菏泽赛石文化旅游有限公司已完成其战略目的，目前已无正
常的生产经营活动，根据公司经营战略发展需要，为进一步精简组织结构，提高
管理效率，整合现有资源，降低运营成本，经公司审慎研究，决定注销菏泽赛石
文化旅游有限公司。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    《关于注销控股孙公司菏泽赛石文化旅游有限公司的公告》及独立董事意
见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    三、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》

    公司定于 2021 年 02 月 17 日下午 14:30 在山东省潍坊市诸城市密州东路
12001 号公司一楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

    本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。



    特此公告。
                                           山东美晨生态环境股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 02 月 26 日