股票代码：300237           股票简称：美晨生态        公告编号：2021-074
证券代码：112558           证券简称：17美晨01

                   山东美晨生态环境股份有限公司

             关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

     公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司
（以下简称“公司”）拟于2021年09月29日下午14:30召开2021年第三次临时股东大
会（以下简称“股东大会”），有关事项如下：

    一、召开股东大会基本情况
    1、会议名称：2021年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议，定于近期
召开2021年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
    5、会议召开时间：
    （1） 现场会议召开时间：2021年09月29日下午14:30开始
    （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021年09月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年09月29日
上午9:15至下午15:00。
   6、股权登记日：2021年09月22日
   7、出席会议对象：
   （1）截至2021年09月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）本公司聘请的律师。
   8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室。
   二、会议审议事项
   1、议案名称
 （1）《关于控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》
 （2）《关于公司为控股子公司融资提供担保事项进行授权的议案》
   2、公司独立董事已对第一项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见；该议
案涉及的关联股东需回避表决，且该股东不接受其他股东委托进行投票；公司独立
董事对第二项议案发表了同意的独立意见。前述两项议案均为普通决议事项，须经
出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
   3、披露相关情况：以上议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会
第三次会议审议通过，议案的详细内容参见公司 2021年09 月14日在巨潮资讯
(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关公告。
   4、本次提交股东大会审议的议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小
股东进行单独计票。

   三、提案编码
                             本次股东大会提案编码示例表：
                                                            备注
      提案编码               提案名称                该列打勾的栏目可以投
                                                               票
                        总议案：除累积投票提案外的
       100                                                   √
                              所有提案
 非累积投票提案
                    《关于控股股东向公司提供融资借
         1.00                                               √
                    款暨关联交易的议案》
                    《关于公司为控股子公司融资提供
         2.00                                               √
                    担保事项进行授权的议案》
    四、会议登记手续：
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证
明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件三），以便登记确认。传真在2021年09月28日17:00前送达公司证券部。
    来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公
司证券部，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、 现场登记时间：2021年09月28日，9:00—11:30、13:30—17:00。
    3、 登记地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司证券部
    4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件一。
    六、其他注意事项
    1、现场会议联系人及联系方式：
   联系人：李炜刚、张云霞
   联系电话：0536—6151511
   传真：0536—6320058
   通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司证券部 邮编：262200
   2、会议材料备于公司证券部。
   3、临时提案请于会议召开前十天提交。
   4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
   七、备查文件
    1、公司第五届董事会第三次会议决议。


                                           山东美晨生态环境股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021年09月13日



附件一:《网络投票的操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
附件一:
                         网络投票的操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
    一、网络投票的程序
    1、股东投票代码：350237；投票简称：美晨投票
    2、议案设置及投票表决
    （1）议案设置
                      股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                       备注       同意       反对   弃权
提案编码   提案名称                  该列打勾的
                                     栏目可以投
                                         票

           总议案：除累积投票提案
   100                                  √
               外的所有提案

非累积投
票提案
           《关于控股股东向公司提
   1.00    供融资借款暨关联交易的       √
           议案》
           《关于公司为控股子公司
   2.00    融资提供担保事项进行授       √
           权的议案》

    （2）填报表决意见或选举票数。
      对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）对同一议案的投票以第二次有效投票为准。
    （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、采用交易系统投票的投票程序：
    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2021年09月29日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、采用互联网投票的投票程序：

    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年09月29日
上午9:15至下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。

    四、网络投票其他注意事项

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第二次有效投票结果
为准。
附件二：

                                 授权委托书
    山东美晨生态环境股份有限公司：
    兹委托_____________________先生（女士） （身 份 证 号 码：
_______________________________）代表本人（本公司）参加山东美晨生态环境股
份有限公司2021年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决；如没有做出指示，代理人有权按照自己的意
愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    委托人对受托人的指示如下：

                                       备注       同意     反对    弃权
提案编码   提案名称                  该列打勾的
                                     栏目可以投
                                         票

            总议案：除累积投票提案
   100                                  √
                外的所有提案

非累积投
票提案
           《关于控股股东向公司提
   1.00    供融资借款暨关联交易的       √
           议案》
           《关于公司为控股子公司
   2.00    融资提供担保事项进行授       √
           权的议案》


    委托股东姓名及签章：_____________________________
    身份证或营业执照号码：___________________________
    委托股东持股数：_________________________________
    委托股东股份性质：_________________________________
    委托股东股份是否具有表决权：________________________
    委托股东股票账号：_________________________________
受托人签名：_____________________________________
受托人身份证号码：_______________________________
委托日期：______________________________
                                            委托人：
                                                年     月   日
附注：
1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2．单位委托须加盖单位公章；
3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
                      山东美晨生态环境股份有限公司
                2021年第三次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称：                          证件号码：
股东账号：                           持股数：
联系电话：                           电子邮箱：
联系地址:                            邮编：
是否本人参加: