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公司公告

瑞丰光电:2020年年度股东大会决议公告2021-05-18  

                        证券代码:300241                   证券简称:瑞丰光电                公告编号:2021-033


                   深圳市瑞丰光电子股份有限公司
                    2020 年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:
     1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形;
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况
    1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年年度股东
大会以现场结合网络方式召开。现场会议于 2021 年 5 月 18 日下午 14:00 在深
圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区 1 栋六楼公司会议室召开。网络投
票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 18
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。本次会议由公
司董事会召集,董事长龚伟斌先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
    2 、 出 席 本 次 股 东 大会 现 场 会 议 和网 络 投 票 的 股东 共 4 人 , 所持 股 份
142,302,692 股,占公司总股份数 535,794,963 的 26.5592%。其中:出席现场
会议的股东共 3 人,所持股份 142,300,192 股,占公司总股份数 535,794,963
的 26.5587%。通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,所持股份 2,500
股,占公司总股份数 535,794,963 的 0.0005%。会议采用中小投资者单独计票。
“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外,单独或者合计持有公
司 5%以下(不含 5%)股份的股东。中小股东及股东代表共 1 人,代表股份 2,500
股,占公司总股份数 535,794,963 的 0.0005%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本
次会议。
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证券代码:300241                   证券简称:瑞丰光电               公告编号:2021-033


     二、议案审议表决情况
     1、议案的表决方式
     本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。
     网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 5 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。
     2、议案表决结果
     审议并通过《2020 年董事会工作报告》
     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     审议并通过《2020 年监事会工作报告》
     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     审议并通过《2020 年财务决算报告》
     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。




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     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     审议并通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     审议并通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     审议并通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度审计机构的议案》



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证券代码:300241                   证券简称:瑞丰光电               公告编号:2021-033


     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     审议并通过《关于公司董事 2021 年薪酬的议案》
     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     审议并通过《关于公司监事 2021 年薪酬的议案》
     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     审议并通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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证券代码:300241                   证券简称:瑞丰光电               公告编号:2021-033


     审议并通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     审 议并 通过 《关 于修 订< 董事 会议 事规 则> 的议 案》 表决结果: 同意
142,300,192 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 2,500 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。




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证券代码:300241                   证券简称:瑞丰光电               公告编号:2021-033


     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     审 议并 通过 《关 于修 订< 监事 会议 事规 则> 的议 案》 表决结果: 同意
142,300,192 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 2,500 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     审议并通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》




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证券代码:300241                   证券简称:瑞丰光电               公告编号:2021-033


     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     审议并通过《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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证券代码:300241                   证券简称:瑞丰光电               公告编号:2021-033


     审议并通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
     表 决 结 果 : 同 意 142,300,192 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所
    2、律师姓名:翁春娴、周诗璇
    3、结论性意见:本所律师认为公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

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证券代码:300241              证券简称:瑞丰光电                公告编号:2021-033


    四、备查文件
     1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2020 年年度股东大会决议;
     2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有
限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》;
     3、深交所要求的其他文件。
     特此公告。



                                            深圳市瑞丰光电子股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021 年 5 月 18 日




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