证券代码：300241              证券简称：瑞丰光电                公告编号：2021-077



                      深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                   第四届监事会第十七次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、会议召开情况
   深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）第四
届监事会第十七次会议通知于 2021 年 8 月 31 日以邮件方式送达各位监事，会议
于 2021 年 9 月 8 日 16：00 点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监
事 3 名，实到监事 3 名,会议由监事会主席王聪妮女士召集并主持。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
   二、会议审议情况
    审议并通过《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》
    公司本次参与设立产业基金符合公司发展战略，关联交易决策程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及《公司章程》 等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利
益的情况。
    本议案尚需提请股东大会审议，关联人湖北省葛店开发区建设投资有限公司
应在股东大会上回避表决。
   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   三、备查文件
   1、第四届监事会第十七次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。


                                            深圳市瑞丰光电子股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2021 年 9 月 9 日
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