证券代码：300241               证券简称：瑞丰光电         公告编号：2021-081


                     深圳市瑞丰光电子股份有限公司
                   2021 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况
    1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临
时股东大会以现场结合网络方式召开。现场会议于 2021 年 9 月 24 日下午 14：
00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区 1 栋六楼公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。本次会
议由公司董事会召集，公司董事长龚伟斌先生因公出差未能出席本次会议。根据
《公司章程》的规定，由半数以上董事共同推举董事胡建华先生主持本次会议。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的
有关规定，合法有效。
    2、通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 155,291,057 股，占上市公
司总股份的 22.6910％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 155,051,733
股，占上市公司总股份的 22.6560％。通过网络投票的股东 18 人，代表股份
239,324 股，占上市公司总股份的 0.0350％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份
239,524 股，占上市公司总股份的 0.0350％。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 18 人，
代表股份 239,324 股，占上市公司总股份的 0.0350％。
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    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本
次会议。

     二、议案审议表决情况
     1、议案的表决方式
     本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 9 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。
     2、议案表决结果
     审议并通过《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》
     表 决 结 果 ： 同 意 155,196,757 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9393％；反对 94,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0607％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     其中，中小投资者投票情况为：同意 145,224 股，占出席会议中小股东所持
股份的 60.6302％；反对 94,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.3697％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
     三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：任姚洁、翁春娴
    3、结论性意见：本所律师认为公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
    四、备查文件
     1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；


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     2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有
限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
     3、深交所要求的其他文件。
     特此公告。



                                           深圳市瑞丰光电子股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 9 月 24 日




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