证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2022-037
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东
大会以现场结合网络方式召开。现场会议于 2022 年 5 月 19 日下午 14：00 在深
圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区 1 栋六楼 1 号会议室召开。网络投
票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。本次会议由公
司董事会召集，董事长龚伟斌先生因公出差未能出席本次会议，根据《公司章程》
的规定，由半数以上董事共同推举董事胡建华先生主持本次会议。本次股东大会
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份
154,669,209 股，占上市公司总股份的 22.5847％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 154,598,009 股，占上市公司总
股份的 22.5743％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 71,200 股，占上市公
司总股份的 0.0104％。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表
股份 71,200 股，占上市公司总股份的 0.0104％。
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其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％；通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 71,200 股，占上市公司总
股份的 0.0104％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式
本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、议案表决结果
（1）审议并通过《2021 年董事会工作报告》
总表决情况：同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）审议并通过《2021 年监事会工作报告》
总表决情况：同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）审议并通过《2021 年财务决算报告》
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总表决情况：同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（4）审议并通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（5）审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 154,653,909 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9901％；反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 55,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
78.5112％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.4888％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（6）审议并通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（7）审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（8）审议并通过《关于公司董事 2022 年薪酬的议案》
总表决情况：同意 154,658,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9930％；反对 10,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 60,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.6910％；反对 10,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.3090％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（9）审议并通过《关于公司监事 2022 年薪酬的议案》
总表决情况： 同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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（10）审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公
司提供担保的议案》
总表决情况： 同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（11）审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 151,987,799 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
关联股东吴强回避表决。
中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（12）审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（13）审议并通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（14）审议并通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（15）审议并通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（16）审议并通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（17）审议并通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2022-037
总表决情况：同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（18）审议并通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（19）审议并通过《关于修订＜关联交易公允决策制度＞的议案》
总表决情况：同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（20）审议并通过《关于修订＜现金分红管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2022-037
（21）审议并通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（22）审议并通过《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》
总表决情况：同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（23）审议并通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（24）审议并通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
总表决情况：同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2022-037
中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（25）审议并通过《关于修订＜累积投票制度＞的议案》
总表决情况：同意 154,668,309 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7360％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2640％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：王靖茹、任姚洁
3、结论性意见：本所律师认为公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有
限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日
9
