证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2022-023
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）15:00；
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大
厦 B 座 35 楼；
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00；
4、召集人：公司第五届董事会；
5、会议主持人：董事长郭晓群先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代
表公司有表决权的股份数为 166,840,755 股，占本公司总股本的 26.2926％；
2、出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表公司有表决权的股份数为
135,226,900 股，占公司总股本的 21.3105％；通过网络投票的股东及股东代表共
15 人，代表公司有表决权的股份数为 31,613,855 股，占公司总股本的 4.9820％；
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3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 16 人，代表公司有表决
权的股份数为 31,614,855 股，占公司总股本的 4.9822％；
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本
次会议；
5、北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大
会按照公司召开2021年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情
况。表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 166,519,855 股，占出席会议股东有效表决股份总数的
99.8077％；反对 320,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1923％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,293,955 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.9850％；反对 320,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 166,519,855 股，占出席会议股东有效表决股份总数的
99.8077％；反对 320,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1923％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,293,955 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.9850％；反对 320,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 166,519,855 股，占出席会议股东有效表决股份总数的
99.8077％；反对 320,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1923％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中，中小投资者表决情况为：同意 31,293,955 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.9850％；反对 320,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意 166,519,855 股，占出席会议股东有效表决股份总数的
99.8077％；反对 320,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1923％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,293,955 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.9850％；反对 320,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 166,519,855 股，占出席会议股东有效表决股份总数的
99.8077％；反对 320,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1923％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,293,955 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.9850％；反对 320,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 166,519,855 股，占出席会议股东有效表决股份总数的
99.8077％；反对 320,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1923％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,293,955 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.9850％；反对 320,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于2022年度预计担保额度的议案》
表决结果：同意 165,890,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4307％；
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反对 949,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5693％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 30,665,035 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 96.9957％；反对 949,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 166,519,855 股，占出席会议股东有效表决股份总数的
99.8077％；反对 320,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1923％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,293,955 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.9850％；反对 320,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 165,906,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4402％；
反对 933,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5598％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 30,680,935 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 97.0459％；反对 933,920 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.9541％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所傅泽锋律师及王晓琳律师见证会议并出具法
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律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
五、备查文件
1、2021 年年度股东大会决议；
2、2021 年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 19 日
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