证券代码：300242           证券简称：佳云科技           公告编号：2022-026


                 广东佳兆业佳云科技股份有限公司
                第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况
    广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
八次会议于 2022 年 7 月 22 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华
润置地大厦 B 座 35 楼会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 15
日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际参
加董事 7 人。会议由董事长郭晓群先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席
了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下
简称“《规范运作》”）、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
       二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
       1、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》、《规范运作》等有关规定，经公司董事长郭晓
群先生提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任刘超雄先生
（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。董事长郭晓群先生不再代行董事会秘书职责。
刘超雄先生同时继续担任公司财务总监。
    经核查，刘超雄先生具备履行职责所必需的专业能力，并已获得深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立
意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
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表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。


                                    广东佳兆业佳云科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                              2022 年 7 月 22 日




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刘超雄先生简历

    刘超雄先生，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大
学国际学院经济学学士。2006 年 7 月至 2006 年 12 月任职中国工商银行赣州分
行贡江支行柜员；2007 年 1 月至 2011 年 5 月在安永华明会计师事务所历任审计
员、高级审计员；2011 年 6 月至 2013 年 8 月在中信期货有限公司担任计划财务
部总经理助理；2013 年 9 月至 2016 年 8 月在广州金鹰资产管理有限公司担任运
营管理部及财务负责人；2016 年 9 月至 2017 年 9 月在深圳证信联合发展有限公
司担任执行董事、总经理；2017 年 10 月至 2018 年 12 月在深圳佳兆业财富管理
集团担任计划财务部副总监。现任公司财务总监、国泰慧众（北京）体育发展有
限公司董事。
    截至本公告日，刘超雄先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有
《公司法》、《股票上市规则》、《规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担任
上市公司董事会秘书、高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券
交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证券会立案调查；不属于失信被执行人。




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