证券代码：300243          证券简称：瑞丰高材         公告编号：2020-059


               山东瑞丰高分子材料股份有限公司
        第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
七次（临时）会议于 2020 年 7 月 31 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议通知于 2020 年 7 月 27 日以电子邮件的方式发出。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘刚先生，独立董事董华先生、郑垲先
生、丁乃秀女士采取通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章
和公司章程的有关规定。
    二、会议审议情况
    与会董事审议并一致通过了以下议案：
    （一）关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
    同意公司及合并报表范围内的各级子公司在不影响正常经营资金需求和保
证资金安全的前提下，使用额度不超过 4,000 万元的闲置自有资金，用于购买安
全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起
十二个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
    同时，公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文
件，由财务部门具体组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月
内有效。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2020-061）详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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    （二）关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的议案
    根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关法律法规、制度
文件，经核查，公司 2017 年以来与关联方发生的关联交易均为公司正常经营所
需，具有必要性，交易价格按照市场公允价格确定，关联交易履行了必要的法定
批准程序，决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情况。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）关于公司不存在同业竞争和避免同业竞争措施有效的议案
    经核查，自 2017 年以来，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
不存在与公司及其下属企业从事相同或相似业务的情况，不存在同业竞争情形。
公司控股股东、实际控制人已对避免同业竞争作出承诺，并出具了《避免同业竞
争的承诺函》。自公司上市以来，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业始终严格履行相关承诺，公司对于避免同业竞争的措施有效。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十七次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第十七次（临时）会议有关事项的独立
意见。



    特此公告。




                               山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

                                          2020 年 8 月 1 日




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