迪安诊断：独立董事陈威如先生2018年度述职报告2019-03-30
迪安诊断技术集团股份有限公司
独立董事陈威如先生 2018 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在
任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法
规、规章的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，
充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人2018年度履行独立董事职
责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董
事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议
并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出
异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
以通讯表 是否连续
应出席 现场出席 委托出席
姓名 决方式参 缺席次数 两次未出
次数 次数 次数
加次数 席会议
陈威如 15 6 9 0 0 否
2、出席股东大会情况
报告期内，本人以现场出席方式参加1次、通讯方式参加2次公司召开的股东
大会，未有连续两次未出席会议的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报
告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、关于 2017 年度利润分配预案的独立意见；
2、独立董事关于公司募集资金存放与实际使用
情况的独立意见；
3、独立董事关于 2017 年度公司内部控制的自
我评价报告的独立意见；
4、独立董事关于 2017 年度公司控股股东及其
他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见；
5、独立董事关于聘任公司 2018 年度财务审计
机构的独立意见；
6、独立董事关于 2018 年度董事、监事及高级管
第三届董事会第 关于相关事项的独 理人员薪酬的独立意见；
2018 年 3 月 30 日
十三次会议 立意见 7、独立董事关于向银行申请授信额度提供担保
的独立意见；
8、独立董事关于确认 2017 年度关联交易事项
的独立意见；
9、独立董事关于预计 2018 年度日常关联交易
的独立意见；
10、独立董事关于前次募集资金使用情况报告
的独立意见；
11、独立董事关于 2017 年计提资产减值准备及
资产核销的独立意见；
12、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
第三届董事会第 独立董事关于相关 1、独立董事关于收购青岛智颖医疗科技有限公
2018 年 4 月 10 日
十四次会议 事项的独立意见 司股权暨关联交易的独立意见。
1、独立董事关于二次调整本次非公开发行股票
方案及预案的独立意见；
2、独立董事关于《关于<公司 2017 年非公开发
行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议
案》的独立意见；
第三届董事会第 独立董事关于相关
2018 年 4 月 22 日 3、独立董事关于《关于<公司 2017 年非公开发
十五次会议 事项的独立意见
行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订
稿）>的议案》的独立意见；
4、独立董事关于《关于调整公司 2017 年非公开
发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主
体承诺的议案》的独立意见。
第三届董事会第 独立董事关于相关 1、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、
2018 年 8 月 29 日
二十三会议 事项的独立意见 公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
2018 年 10 月 25 第三届董事会第 独立董事关于相关
1、独立董事关于会计政策变更的独立意见
日 二十四次会议 事项的独立意见
1、独立董事关于向银行申请授信额度提供担保
第三届董事会第 独立董事关于相关 的独立意见
2018 年 12 月 7 日
二十五次会议 事项的独立意见 2、独立董事关于 2018 年新增日常关联交易预计
的独立意见
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，切实
履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。现就2018年度履行职责情况作
如下汇报：
1、薪酬与考核委员会工作情况
2018年度，公司共召开了1次薪酬与考核委员会会议，本人应主持召开1次，
实际主持召开1次，审议通过了《关于2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
2、审计委员会工作情况
2018年度，公司共召开了6次审计委员会会议，本人应出席6次、实际出席6
次，审议通过了《关于<2017年募集资金审计报告>的议案》、《关于<2017年4季度
内部审计工作报告>的议案》、《关于<2017年度内部审计工作报告>的议案》、《关
于<2017年度审计报告及财务报表>的议案》、《关于聘任公司2018年度财务审计机
构的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2018年审
计工作计划>的议案》、《关于收购青岛智颖医疗科技有限公司股权暨关联交易》、
《关于<2018年1季度内部审计工作报告>的议案》、《关于<2018年1季度财务报告>
的议案》、《关于<2018年2季度内部审计工作报告>的议案》、《关于<2018年2季度
财务报告>的议案》、 关于<2018年3季度内部审计工作报告>的议案》、 关于<2018
年3季度财务报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2018年新增日常
关联交易预计的议案》。
3、战略委员会工作情况
2018年度，公司共召开了5次战略委员会会议，本人应出席5次、实际出席5
次，审议通过了《关于公司2018年经营计划和战略的议案》、《关于收购青岛智颖
医疗科技有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于二次调整公司2017年度创业板
非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票预案（二次修
订稿）>的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票方案论证分析报告（二次修
订稿）>的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告（二次修订稿）>的议案》、《关于调整公司2017年非公开发行股票摊破即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于与FMI和ROCHE进行合作的议
案》、《关于延长公司2017年非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》、
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2017年非公开发行股票相关
事宜有效期的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内
部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项要求公司
事先提供相关资料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基
础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策
的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，
积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职
能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和
投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，
在2018年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的
决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业
知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考
意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利
能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
迪安诊断技术集团股份有限公司
独立董事：陈威如
2019 年 3 月 30 日
