证券代码：300244          证券简称：迪安诊断          公告编号：临2019-048

                   迪安诊断技术集团股份有限公司

        关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 30 日在
中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2018 年年度股东大会通知的
公告》，计划于 2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 13：30 以现场和网络投票相结
合的方式召开公司 2018 年年度股东大会。
    2019 年 5 月 10 日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》、《关于<核心骨干员工入股创新孵化业务公司管理办法>
的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于向银行申请综合授信额度提供担保
的议案》、《关于 2019 年新增关联交易预计的议案》，上述议案尚需提交股东大会
审议通过。
    2019 年 5 月 10 日，公司控股股东陈海斌先生从提高决策效率的角度考虑，
提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2018 年年度股东大会
一并审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有
关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，陈海斌先生持有本公
司股份 203,388,238 股，占公司总股本的比例为 32.78%，该提案人的身份符合有
关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权
范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公
司 2018 年年度股东大会审议，并将作为 2018 年年度股东大会审议第 11-15 项议
案。议案详细内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的
《第三届董事会第三十七次会议决议公告》。
    因上述临时提案的增加，原 2018 年年度股东大会通知的相关条款均有相应
变动，增加临时提案后的 2018 年年度股东大会通知详见公司在中国证监会指定
信息披露网站同日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告（增加临
时提案后）》。


     特此公告。




                                         迪安诊断技术集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 5 月 10 日