证券号码：300245       证券简称：天玑科技       公告编号：2018-074


                       上海天玑科技股份有限公司
                   关于对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    上海天玑科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2018年12月7日召开第

四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现

就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

    公司拟使用自有资金人民币1,000万元，设立“海南天玑鸿昇科技有限公司”（暂

定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。本公司出资人民币1,000万元，占

注册资本的100%。

2、对外投资审批程序

    公司于2018年12月7日召开第四届董事会第三次会议，以9票同意、0 票反对、0

票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

    根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权

限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

    除本公司以外无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

    公司本次对外投资为成立有限责任公司。

1、投资人及出资方式

    本公司出资人民币1,000万元，占注册资本的100%，以公司自有资金投资。

2、拟设立子公司基本情况
        证券号码：300245       证券简称：天玑科技        公告编号：2018-074
（1）公司名称：海南天玑鸿昇科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核

定名称为准）

（2）拟设地点：海南省海口市

（3）注册资本：人民币1,000万元

（4）经营范围：计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服

务；计算机系统集成，通讯设备的销售及维修，自有设备租赁，从事货物及技术的

进出口业务。电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务信息咨询，会

务服务，展览展示服务，市场营销策划，设计制作各类广告。（依法经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

    上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    本次在海南设立全资子公司，是充分依托海南自贸区和自贸港的优势与特点，

结合当地人力、资源、地区及空间等综合成本优势，进一步拓展公司的客户群体和

产品应用领域，提高公司市场占有率及核心竞争力，促进公司业务更好的发展，符

合公司的长远规划。

    全资子公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理。

本次投资由公司以自有资金投入，投资风险可控，后续会对公司品牌建设、市场开

拓、财务状况及生产经营产生明显的正面效应。本次投资不存在损害公司及全体股

东利益的情形。

    对外投资设立全资子公司事宜经本次董事会审批通过后，尚需按规定程序办理

工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。该全资子公司还应明确经营

策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市

场变化。公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、 备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》；

    特此公告。

                                                    上海天玑科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                      二〇一八年十二月七日