证券号码：300245     证券简称：天玑科技         公告编号：2019-041

                       上海天玑科技股份有限公司

                        关于公司董事辞职的公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    上海天玑科技股份有限公司（以下称 “公司”）董事会于2019年11月6日收到

公司董事杨凯先生申请辞去董事的报告。杨凯先生因个人原因申请辞去公司董事职

务，但杨凯先生仍在公司担任副总经理职务。

     根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公

司章程》的规定，杨凯先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不

影响公司董事会正常运行，其申请辞去董事的报告自送达董事会之日起生效，公司

将尽快根据法定程序补选新任董事。

     截至本公告日，杨凯先生持有公司股票417,550股；杨凯先生承诺所持股份将

继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董

监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级

管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定及其承诺。

    公司董事会对杨凯先生在公司任职董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心

感谢！



    特此公告。




                                           上海天玑科技股份有限公司董事会

                                                   2019 年 11 月 6 日




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