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公司公告

天玑科技:第四届董事会第十四次会议决议公告2020-10-29  

                               证券号码:300245     证券简称:天玑科技       公告编号:2020-034



                      上海天玑科技股份有限公司

                 第四届董事会第十四次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会
议于 2020 年 10 月 28 日上午 10:00 点在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6
号楼公司会议室以现场及通讯会议的方式召开,会议通知于 2020 年 10 月 18 日
以邮件方式发出。会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。会议由董事长苏玉军主持,出席会议的董事逐项审议并通过
记名方式投票表决通过了如下决议:
    一、 审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文的议案》

    公司《2020 年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监
会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《2020 年第三季度
报告全文》。

    经与会董事表决:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%,表决通过。


    特此公告


                                          上海天玑科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 10 月 29 日



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