证券号码：300245       证券简称：天玑科技       公告编号：2020-035

                      上海天玑科技股份有限公司

                 第四届监事会第十二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于 2020 年 10 月 18 日以邮件方式发出会议通知，并于 2020 年 10 月 28 日上午
11:00 在上海天玑科技会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到监事三名，实
到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席孙
栋梁主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

    一、 审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文的议案》

    公司《2020 年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监
会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《2020 年第三季度
报告全文》。

    经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。



    特此公告




                                                 上海天玑科技股份有限公司

                                                                     监事会

                                                         2020 年 10 月 29 日