证券号码：300245     证券简称：天玑科技       公告编号：2020-036



                      上海天玑科技股份有限公司

                 第四届董事会第十五次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2020 年 12 月 28 日上午 10:00 点在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6
号楼公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 18 日
以邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过
记名方式投票表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    为了适应经营管理的需求，进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》
《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《公司章
程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更手续及《公司
章程》修订备案。

    经与会董事表决：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。

    二、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等规定，公司对部分管理制
度进行了修订：
    2.1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.5、《关于修订<对外担保制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.6、《关于修订<重大投资与交易决策制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.7、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.8、《关于修订<货币资金管理制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.9、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.10、《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.11、《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.12、《关于修订<信息披露制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.13、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的管理制度详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
    其中《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《关
联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资和交易决策制度》6 项管理
制度的修订尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

    三、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    公司根据募集资金投资项目建设的实际情况，采取审慎的态度调整项目实施
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进度，未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目实施主体、投资总
额、建设内容未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司
股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理
的有关规定，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

    具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《关于部分募集资金
投资项目延期的公告》。

    经与会董事表决：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。

    四、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    陈思菡女士具备履行职责所必需的专业知识和专业能力，已取得深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，同意公司聘任陈思菡女士为证券事
务代表。

    具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《关于聘任证券事务
代表的公告》。

    经与会董事表决：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。

    五、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司将于 2021 年 1 月 15 日（星期五） 14:30 召开公司 2021 年第一次临时
股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    经与会董事表决：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。


    特此公告
                                                 上海天玑科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2020 年 12 月 29 日

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