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公司公告

天玑科技:关于拟续聘会计师事务所的公告2021-09-01  

                                  证券号码:300245      证券简称:天玑科技     公告编号:2021-043


                         上海天玑科技股份有限公司

                        关于拟续聘会计师事务所的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月1日召开了第

四届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议

案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公

司2021年度审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公

告如下:

    一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明

    立信具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,

已连续多年为公司提供审计服务。在为公司提供审计服务期间,立信严格遵守相

关法律、法规和政策规定,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好

地履行了合同规定的责任和义务,如期出具了审计报告等各项报告,客观、公正、

公允地反映公司财务情况和经营成果,从专业角度维护了公司及股东的合法权

益。

    基于双方良好的合作基础,为保持审计工作的连续性和稳定性,根据相关法

律、法规及《公司章程》等的有关规定,拟续聘立信为公司2021年度审计机构。

    二、 拟聘任会计师事务所的基本情况
       (一)机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO
的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,
具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
   截至 2020 年末,立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
   立信 2020 年度业务收入(经审计)41.06 亿元,其中审计业务收入 34.31 亿
元,证券业务收入 13.57 亿元。
   2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务,涉及的主要行业包括:
制造业、软件和信息技术服务业、房地产业、互联网和相关服务、零售业、建筑
业等,本公司同行业软件和信息技术服务业上市公司审计客户 39 家。
   2、投资者保护能力
    截至 2020 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    3、诚信记录

    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26
次、自律监管措施无和纪律处分 3 次,涉及从业人员 62 名。
    (二)项目信息
    1、      基本信息

                           注册会计师执   开始从事上市   开始在本所执       开始为本公司提
     项目          姓名
                              业时间      公司审计时间      业时间          供审计服务时间

项目合伙人        朱育勤   2000 年 6 月   2000 年 9 月   2000 年 9 月          2020 年

签字注册会计师    曹小樱   2021 年 3 月   2012 年 8 月   2021 年 3 月          2020 年

质量控制复核人    庄继宁     1996 年        2001 年        2000 年             2020 年



    (1)项目合伙人近三年从业情况:
    姓名:朱育勤

      时间                 上市公司名称                              职务
      时间                     上市公司名称                职务

2018 年-2020 年    苏州固锝电子股份有限公司              项目合伙人

2020 年            上海天玑科技股份有限公司              项目合伙人

2020 年            吴通控股集团股份有限公司              项目合伙人

2020 年            上海第一医药股份有限公司              项目合伙人



    (2)签字注册会计师近三年从业情况:
    姓名:曹小樱

      时间                     上市公司名称                职务

2020 年            上海天玑科技股份有限公司              项目负责人



    (3)质量控制复核人近三年从业情况:
    姓名:庄继宁

          时间                       上市公司名称                 职务

2018 年-2020 年       上海三毛企业(集团)股份有限公司       项目合伙人

2018 年-2020 年       上海沪工焊接集团股份有限公司           项目合伙人

2018 年-2020 年       上海信联信息发展股份有限公司           项目合伙人

2020 年               博通集成电路(上海)股份有限公司       项目合伙人

2018 年-2020 年       上海锦和商业经营管理股份有限公司       项目合伙人

2019 年               无锡上机数控股份有限公司             质量控制复核人

2018 年、2019 年      江阴电工合金股份有限公司             质量控制复核人

2020 年               华辰精密装备(昆山)股份有限公司     质量控制复核人

2020 年               上海天玑科技股份有限公司             质量控制复核人

2020 年               嘉兴斯达半导体股份有限公司           质量控制复核人

2020 年               爱柯迪股份有限公司                   质量控制复核人

2020 年               江苏新泉汽车饰件股份有限公司         质量控制复核人



    2、诚信记录情况。
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
    3.独立性
    立信及项目合伙人、签字注册会计、项目质量控制复核人等不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4、审计收费
    1、审计费用定价原则
    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    2、审计费用同比变化情况

        项目              2020               2021        增减(%)
收费金额(万元)              55             55                0

   三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

    (一) 审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会已召开会议,审议通过了《关于聘请2021年度审计机

构的议案》,对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方

面进行了审查,认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,在

其执业过程中能坚持独立的审计原则,认可其投资者保护能力和诚信情况,同意

向董事会提议续聘立信为公司2021年度审计机构,并提交董事会审议。

    (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

    1、独立董事的事前认可意见

    独立董事对《关于聘请2021年度审计机构的议案》进行了事前审核,认为立

信具备从事审计上市公司相关业务的专业能力和丰富经验,在为公司提供审计服

务中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的各项报告能够

客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,有利于保护上市公司

及其他股东利益、尤其是中小股东利益,满足公司财务审计和内控审计等要求。

独立董事一致认可该议案,并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次临时
会议审议。

    2、独立董事的独立意见

    独立董事认为:立信具备上市公司审计相关业务能力和经验,具备足够的独

立性、专业能力和投资者保护能力,满足公司2021年度财务及内部控制审计工作

要求。公司拟续聘立信为公司2021年度审计机构,有利于保持公司审计工作的连

续性和稳定性,保护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。公司拟续聘

会计师事务所的审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,

同意《关于聘请2021年度审计机构的议案》。

    (三)董事会审议情况及尚需履行的程序

    2021年9月1日,公司召开第四届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关

于聘请2021年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司2021年度审计机构,聘期一年。

    (四)生效日期

    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会

审议通过之日起生效。

    四、报备文件

    1、第四届董事会第二十次临时会议决议;

    2、审计委员会履职情况的证明文件;

    3、独立董事签署的事前认可和独立意见;

    4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

    4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息

和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。

   特此公告。




                上海天玑科技股份有限公司董事会

                            2021 年 9 月 1 日