证券号码：300245      证券简称：天玑科技      公告编号：2021-046



                     上海天玑科技股份有限公司

               关于董事会、监事会延期换届选举的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任
期于 2021 年 9 月 19 日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提
名工作尚未全部完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事
会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理
人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时
履行信息披露义务。
    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会
全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续
履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延
期换届不会影响公司正常运营。


    特此公告




                                         上海天玑科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 17 日




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