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天玑科技:第四届监事会第十九次会议决议公告2021-10-27  

                                   证券号码:300245    证券简称:天玑科技       公告编号:2021-048

                        上海天玑科技股份有限公司

                   第四届监事会第十九次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会
议于 2021 年 10 月 16 日以邮件方式发出会议通知,并于 2021 年 10 月 26 日上午
11:00 在上海天玑科技会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到监事三名,实
到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席王
全德主持,出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议:

    一、 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的
有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《2021 年第三季度
报告》。

    经与会监事表决:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票占本次监事会有
效表决权票数的 100%,表决通过。



    特此公告




                                           上海天玑科技股份有限公司监事会

                                                         2021 年 10 月 27 日