上海天玑科技股份有限公司独立董事

      关于第四届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见


    我们作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加

了公司第四届董事会第二十二次临时会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规

范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等的相关规定等相关法律法规、

规章制度的有关规定，认真核查了公司第五届董事会董事候选人（含独立董事候选

人）的个人履历、教育背景、工作情况等，现就公司董事会换届选举及提名董事候

选人发表如下意见：

     我们认为公司第四届董事会任期即将届满，公司进行换届选举，符合相关法律、

法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。根据本次董事会提名的公司第五届董

事会 6 名非独立董事候选人（苏玉军先生、杜力耘先生、徐江先生、肖作毅先生、

叶磊先生、陆廷洁女士）、公司第五届董事会独立董事候选人（庞金伟先生、孙冬喆

先生、乐嘉锦先生）的个人履历、工作情况等，未发现有《公司法》第 147 条规定

的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。

    根据本次董事会提名的公司第五届董事会 3 名独立董事候选人的个人履历、教

育背景、工作经历等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司

独立董事的资格。

    我们同意上述 9 名（其中 3 名独立董事候选人）董事候选人的提名，提名程序

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意将该议

案经董事会审议通过后提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。




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此页无正文，为《上海天玑科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二

次临时会议相关事项的独立意见》签字页



    独立董事签名：



    姚宝敬                                徐宇舟




    庞金伟




                                                       2021 年   月   日




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