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公司公告

天玑科技:关于聘任副总经理的公告2021-11-26  

                                证券号码:300245      证券简称:天玑科技     公告编号:2021-065

                     上海天玑科技股份有限公司

                    关于聘任公司副总经理的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司杨
凯先生书面辞去副总经理的报告,杨凯先生因个人原因提请辞去公司副总经理职
务,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨凯先生辞去公司副总经理职务
以后,仍继续在公司担任其他职务。
    截至公告日,杨凯先生持有公司股票417,550股,杨凯先生承诺所持股份将
严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》及相关法律、法规规定。公司及董事会谨向杨凯先生在担任公司副总
经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!
    2021年11月26日,公司召开第五届董事会第一次临时会议,审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任陆廷洁女士担任公司副总经理兼财
务总监、叶磊先生担任公司副总经理、周擎女士担任公司副总经理,任期自本次董

事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止,简历见附件。


    特此公告




                                        上海天玑科技股份有限公司董事会

                                                   2021 年 11 月 26 日




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        证券号码:300245       证券简称:天玑科技     公告编号:2021-065



                               简历如下:

    1、陆廷洁女士,女,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年 12 月出生,
大学本科学历。2002 年加入天玑有限,历任商务经理、公司副总经理、董事会
秘书,2012 年 8 月起担任公司财务总监职务。2018 年 9 月 20 日起任公司第四届
董事会董事。

    截至公告日,陆廷洁女士持有公司股票 395,851 股。除此之外与公司实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有
《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在被列为失
信被执行人的情形。

    2、杜力耘先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年 11 月出生,
研究生学历。1996 年至 2001 年,在中国惠普有限公司先后担任工程师、主管、
咨询顾问经理等职务,天玑科技创始人之一。2003 年起历任天玑科技首席运营
官、副总经理兼财务总监、总经理。2009 年 6 月 17 日起至今任公司董事会董事。

    截至公告日,杜力耘先生持有公司股票 4,557,432 股,除此之外与公司实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没
有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在被列为
失信被执行人的情形。

    3、周擎女士,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年 8 月出生,毕业
于中国人民大学,硕士学历。2007 年至 2014 年在北京华胜天成科技股份有限公
司任集团人力资源高级经理;2014 年至 2017 年在华胜信泰信息产业有限公司任
人力资源总监;2018 年至 2019 年在乐成集团有限公司任集团人力资源总监。2020
年 2 月入职上海天玑科技股份有限公司,现任上海天玑科技股份有限公司人力行
政中心总经理。

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        证券号码:300245      证券简称:天玑科技    公告编号:2021-065
   周擎女士未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理

人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有《中华人民共和国公司法》第一百四
十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。




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