证券号码：300245      证券简称：天玑科技       公告编号：2022-036



                      上海天玑科技股份有限公司

                  第五届董事会第五次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2022 年 8 月 24 日下午 14:00 点在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼
公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 14 日以邮件
方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事肖作毅因公务原因未出席会
议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出
席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
    一、 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

    公司《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》的编制程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《2022 年半年度报
告全文》及《2022 年半年度报告摘要》。

    经与会董事表决：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。

    二、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

    2022 年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。

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      证券号码：300245     证券简称：天玑科技      公告编号：2022-036
    《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国
证监会指定信息披露网站。
    经与会董事表决：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。


    特此公告




                                        上海天玑科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 26 日




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