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公司公告

天玑科技:关于董事对2022年半年度报告签署书面确认意见的进展公告2022-09-08  

                               证券号码:300245       证券简称:天玑科技      公告编号:2022-044


                     上海天玑科技股份有限公司

    关于董事对2022年半年度报告签署书面确认意见的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天玑科技”)于 2022
年 9 月 5 日收到深圳证券交易所下发的创业板关注函,公司已于 2022 年 9 月 7
日进行回复,具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于 2022 年 9 月 7 日披露的《关于
对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2022-043),现将相关进展情
况公告如下:
    公司董事肖作毅先生已于 2022 年 9 月 7 日晚结束相关工作,并对上海天玑
科技股份有限公司 2022 年半年度报告无异议的书面确认进行签字确认。肖作毅
先生作出书面确认如下:
    本人肖作毅,系上海天玑科技股份有限公司(以下简称“天玑科技”或“公
司”)董事,本人因公务原因无法出席天玑科技于 2022 年 8 月 24 日召开的第五
届董事会第五次会议,对此深表歉意。
    本人对天玑科技 2022 年半年度报告全文等表决内容无异议,并声明如下:
本人作为公司董事、监事、高级管理人员,保证公司 2022 年半年度报告全文内
容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本人已明确知晓上市公司董事职责,本人今后将严格遵守中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,按时出
席公司后续的各项会议。
    特此确认。

    肖作毅先生已经提供签字版的对上海天玑科技股份有限公司 2022 年半年度
报告无异议的书面确认意见。截至披露日,公司所有董事、监事、高级管理人员
都已对公司 2022 年半年度报告全文内容签署书面确认意见。公司无需要补充披
露的其他事项。


   特此公告




                 上海天玑科技股份有限公司董事会
                               2022 年 9 月 8 日