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公司公告

天玑科技:第五届董事会第九次临时会议决议的公告2023-05-24  

                               证券号码:300245      证券简称:天玑科技       公告编号:2023-026



                       上海天玑科技股份有限公司

                第五届董事会第九次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次临时
会议于 2023 年 5 月 23 日下午 17 点在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼
公司会议室以现场及通讯会议的方式召开,会议通知于 2023 年 5 月 17 日以邮件
方式发出。会议应到董事 9 名,实到董事 8 名,委托出席 1 人,其中董事肖作毅
委托董事苏玉军代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定。会议由董事长苏玉军主持,出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票
表决通过了如下决议:

   一、审议通过《关于变更公司财务总监、董事会秘书的议案》

    陆廷洁女士因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务,辞职后仍
在公司任职。现公司拟聘任聂婷女士担任公司财务总监、董事会秘书职务,任期
自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    经与会董事表决:同意票:9 票,0 票反对,0 票弃权。同意票占本次董事
会有效表决权票数的 100%,表决通过。


    特此公告




                                           上海天玑科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 5 月 24 日



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