宝莱特:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-12-27
证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-097
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次会议无否决或变更提案的情况;
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第二次临时股
东大会会议于 2019 年 12 月 27 日(星期五)下午 14:40 在珠海市高新区科技创
新海岸创新一路 2 号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 12 月 27
日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体
时间为:2019 年 12 月 27 日上午 9:15 至 2019 年 12 月 27 日下午 15:00 期间的任
意时间。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长燕金元先生主持,公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定,会议合法有效。
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 56,062,600 股,占上市公司总
股份的 38.3759%。
其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 55,657,800 股,占上市公司总股
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份的 38.0988%。
通过网络投票的股东 6 人,代表股份 404,800 股,占上市公司总股份的
0.2771%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 618,900 股,占上市公司总股份
的 0.4236%。
其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 214,100 股,占上市公司总股份
的 0.1466%。
通过网络投票的股东 6 人,代表股份 404,800 股,占上市公司总股份的
0.2771%。
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议,采取现场记名和网络逐
项投票表决相结合方式,审议结果如下:
1、 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案以累积投票的方式选举燕金元先生、燕传平先生、付建伟先生、沈志
坚先生、梁瑾女士、张勇先生为公司第七届董事会非独立董事。具体表决情如下:
1.1 选举燕金元为第七届董事会非独立董事
表决情况:同意 55,714,250 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.3786%,
其中,中小股东表决情况:同意 270,550 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 43.7147%。
表决结果:燕金元先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.2 选举付建伟为第七届董事会非独立董事
表决情况:同意 55,742,876 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.4297%,
其中,中小股东表决情况:同意 299,176 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 48.3400%。
表决结果:付建伟先生当选公司第七届董事会非独立董事。
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1.3 选举燕传平为第七届董事会非独立董事
表决情况:同意 55,788,531 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5111%,
其中,中小股东表决情况:同意 344,831 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 55.7168%。
表决结果:燕传平先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.4 选举沈志坚为第七届董事会非独立董事
表决情况:同意 55,897,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7054%,
其中,中小股东表决情况:同意 453,731 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 73.3125%。
表决结果:沈志坚先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.5 选举张勇为第七届董事会非独立董事
表决情况:同意 55,890,876 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6937%,
其中,中小股东表决情况:同意 447,176 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 72.2534%。
表决结果:张勇先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.6 选举梁瑾为第七届董事会非独立董事
表决情况:同意 55,719,086 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.3873%,
其中,中小股东表决情况:同意 275,386 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 44.4960%。
表决结果:梁瑾女士当选公司第七届董事会非独立董事。
2、 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案以累积投票的方式选举陈思平先生、谢春璞先生、何彦峰先生为公司
第七届董事会独立董事。具体表决情如下:
2.1 选举陈思平为第七届董事会独立董事
表决情况:同意 55,732,728 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.4116%,
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其中,中小股东表决情况:同意 289,028 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 46.7003%。
表决结果:陈思平先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.2 选举谢春璞为第七届董事会独立董事
表决情况:同意 55,876,874 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6687%,
其中,中小股东表决情况:同意 433,174 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 69.9910%。
表决结果:谢春璞先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.3 选举何彦峰为第七届董事会独立董事
表决情况:同意 55,730,494 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.4076%,
其中,中小股东表决情况:同意 286,794 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 46.3393%。
表决结果:何彦峰先生当选公司第七届董事会独立董事。
3、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
本议案以累积投票的方式选举张道国先生、陈达元先生为公司第七届监事会
非职工代表监事。具体表决情如下:
3.1 选举张道国为第七届监事会非职工代表监事
表决情况:同意 55,715,364 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.3806%,
其中,中小股东表决情况:同意 271,664 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 43.8947%。
表决结果:张道国先生当选第七届监事会非职工代表监事。
3.2 选举陈达元为第七届监事会非职工代表监事
表决情况:同意 55,835,874 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5956%,
其中,中小股东表决情况:同意 392,174 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 63.3663%。
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表决结果:陈达元先生当选第七届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所有限公司罗刚律师、李勇虎律师见证会议
并出具法律意见书,该法律意见书认为:广东宝莱特医用科技股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、股
东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议;
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日
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