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公司公告

宝莱特:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-12-27  

						证券代码:300246               证券简称:宝莱特             公告编号:2019-097



                     广东宝莱特医用科技股份有限公司

                   2019 年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:

    1. 本次会议无否决或变更提案的情况;

    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第二次临时股

东大会会议于 2019 年 12 月 27 日(星期五)下午 14:40 在珠海市高新区科技创
新海岸创新一路 2 号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 12 月 27

日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体

时间为:2019 年 12 月 27 日上午 9:15 至 2019 年 12 月 27 日下午 15:00 期间的任
意时间。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长燕金元先生主持,公司董事、监事、

高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定,会议合法有效。
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 56,062,600 股,占上市公司总

股份的 38.3759%。
    其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 55,657,800 股,占上市公司总股

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份的 38.0988%。
    通过网络投票的股东 6 人,代表股份 404,800 股,占上市公司总股份的
0.2771%。

中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 618,900 股,占上市公司总股份
的 0.4236%。
    其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 214,100 股,占上市公司总股份
的 0.1466%。

    通过网络投票的股东 6 人,代表股份 404,800 股,占上市公司总股份的
0.2771%。

    二、提案审议情况

    本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议,采取现场记名和网络逐
项投票表决相结合方式,审议结果如下:

    1、 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    本议案以累积投票的方式选举燕金元先生、燕传平先生、付建伟先生、沈志

坚先生、梁瑾女士、张勇先生为公司第七届董事会非独立董事。具体表决情如下:

    1.1 选举燕金元为第七届董事会非独立董事

    表决情况:同意 55,714,250 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.3786%,

其中,中小股东表决情况:同意 270,550 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 43.7147%。

    表决结果:燕金元先生当选公司第七届董事会非独立董事。

    1.2 选举付建伟为第七届董事会非独立董事

    表决情况:同意 55,742,876 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.4297%,
其中,中小股东表决情况:同意 299,176 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 48.3400%。

    表决结果:付建伟先生当选公司第七届董事会非独立董事。


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    1.3 选举燕传平为第七届董事会非独立董事

    表决情况:同意 55,788,531 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5111%,

其中,中小股东表决情况:同意 344,831 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 55.7168%。

    表决结果:燕传平先生当选公司第七届董事会非独立董事。

    1.4 选举沈志坚为第七届董事会非独立董事

    表决情况:同意 55,897,431 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7054%,

其中,中小股东表决情况:同意 453,731 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 73.3125%。

    表决结果:沈志坚先生当选公司第七届董事会非独立董事。

    1.5 选举张勇为第七届董事会非独立董事

    表决情况:同意 55,890,876 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6937%,
其中,中小股东表决情况:同意 447,176 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 72.2534%。

    表决结果:张勇先生当选公司第七届董事会非独立董事。

    1.6 选举梁瑾为第七届董事会非独立董事

    表决情况:同意 55,719,086 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.3873%,
其中,中小股东表决情况:同意 275,386 股,占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 44.4960%。

    表决结果:梁瑾女士当选公司第七届董事会非独立董事。

    2、 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

    本议案以累积投票的方式选举陈思平先生、谢春璞先生、何彦峰先生为公司

第七届董事会独立董事。具体表决情如下:

    2.1 选举陈思平为第七届董事会独立董事

    表决情况:同意 55,732,728 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.4116%,

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其中,中小股东表决情况:同意 289,028 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 46.7003%。

    表决结果:陈思平先生当选公司第七届董事会独立董事。

    2.2 选举谢春璞为第七届董事会独立董事

    表决情况:同意 55,876,874 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6687%,
其中,中小股东表决情况:同意 433,174 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 69.9910%。

    表决结果:谢春璞先生当选公司第七届董事会独立董事。

    2.3 选举何彦峰为第七届董事会独立董事

    表决情况:同意 55,730,494 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.4076%,
其中,中小股东表决情况:同意 286,794 股,占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 46.3393%。

    表决结果:何彦峰先生当选公司第七届董事会独立董事。

    3、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    本议案以累积投票的方式选举张道国先生、陈达元先生为公司第七届监事会

非职工代表监事。具体表决情如下:

    3.1 选举张道国为第七届监事会非职工代表监事

    表决情况:同意 55,715,364 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.3806%,

其中,中小股东表决情况:同意 271,664 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 43.8947%。

    表决结果:张道国先生当选第七届监事会非职工代表监事。

    3.2 选举陈达元为第七届监事会非职工代表监事

    表决情况:同意 55,835,874 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5956%,
其中,中小股东表决情况:同意 392,174 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 63.3663%。


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    表决结果:陈达元先生当选第七届监事会非职工代表监事。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请广东精诚粤衡律师事务所有限公司罗刚律师、李勇虎律师见证会议
并出具法律意见书,该法律意见书认为:广东宝莱特医用科技股份有限公司 2019

年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、股
东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、广东宝莱特医用科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议;

    2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2019

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                          广东宝莱特医用科技股份有限公司

                                                      董事会
                                                 2019 年 12 月 27 日




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