证券代码：300246              证券简称：宝莱特          公告编号：2022-079
债券代码：123065              债券简称：宝莱转债


                     广东宝莱特医用科技股份有限公司

                   第七届董事会第二十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 8
日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第七届董事会第二十九次会议，会议
通知于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董
事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、   审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    鉴于第七届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根
据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关
规定，公司董事会提名燕金元、廖伟、唐文普、陈思平、梁瑾、黎晓明为公司第
八届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    公司第七届董事会非独立董事燕传平先生、付建伟先生在任期届满后将不再
担任公司董事职务，但仍在公司任职。公司第八届董事会产生前，第七届董事会
现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第八届董事会董事。
    经核实，上述候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总
人数的二分之一。
    1、提名燕金元先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    2、提名廖伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    3、提名唐文普先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
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    4、提名陈思平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
       表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    5、提名梁瑾女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。
       表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    6、提名黎晓明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
       表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

二、    审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

    鉴于第七届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根
据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关
规定，公司董事会提名薛俊东、杨振新、冉茂良为第八届董事会独立董事候选人，
任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    3名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将
与其他6名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议选举，并采用累积投票
制对上述9名董事候选人进行逐项表决。
    公司第七届董事会独立董事谢春璞先生、何彦峰先生任期届满后将不再担任
独立董事职务，也不担任公司其他职务。公司第八届董事会产生前，第七届董事
会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第八届董事会董事。
    《独立董事对相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董
事提名人声明》详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    1、提名薛俊东先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    2、提名杨振新先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    3、提名冉茂良先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    此议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
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三、   审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    鉴于公司2021年度权益分派方案已于2022年7月11日实施完毕，根据公司
《2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司2021年第一次临时股东
大会的授权，董事会对2021年限制性股票激励计划的授予价格作相应调整：授予
价格（含预留授予价格）由13.68元/股调整为13.48元/股。具体内容详见公司同日
在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021
年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
    因董事付建伟、梁瑾属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的
表决，其余7名董事进行了表决。
    根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，该事项属于董事会授权范围内
事项，无需再次提交股东大会审议。
    （以上议案同意7票，弃权0票，反对0票）

四、   审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中有1名激励对象
因个人原因离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、
《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会决定作废该名
激励对象已获授但尚未归属的0.3万股的限制性股票。因此，2021年限制性股票
激励计划预留授予股份数量由28万股调整为27.7万股，作废0.3万股；因公司业绩
考核要求预留部分授予不得归属的第二类限制性股票合计909股作废失效；预留
授予激励对象1人因个人考核结果为“D”，不满足归属的要求，其预留授予尚
未归属的第二类限制性股票合计1,190股作废失效。具体内容详见公司同日在信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的公告》。
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
    （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

五、   审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期
    归属条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草
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案）》相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021
年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，董事会同
意向符合条件的19名激励对象办理108,701股限制性股票归属事宜。
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于2021年限制性股票激励计
划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

   （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

六、   审议通过《关于收购三原富生医疗器械有限公司 51%股权的议案》

    公司董事会同意以自有资金出资人民币 650 万元收购三原富生医疗器械有
限公司（以下简称“三原富生”）51%股权，交易完成后，公司持有三原富生 51%
的股权。本次收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。公司独立董事对本次收购事项发表了同意的独立意见。具
体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于收购三原富生医疗器械有限公司 51%股权的公告》。

   （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

七、   审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投
    项目的议案》

    经董事会审议，同意公司使用部分募集资金向苏州君康提供借款用于实施募
投项目；借款金额合计不超过 7,000 万元；借款期限为 1 年，到期后如双方均无
异议可自动续期，经公司同意后，也可提前偿还；借款利息根据实际借款金额及
借款天数，参考银行同期贷款利率确定。公司董事会授权公司经营管理层全权办
理上述借款事项的后续工作。具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向控股子公司提供
借款以实施募投项目的公告》。

    （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

八、   审议通过了《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议
    案》
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债券代码：123065             债券简称：宝莱转债

    为规范募集资金管理，保证募集资金安全，董事会同意控股子公司苏州君康
设立专项存储账户用于存放公司本次向苏州君康提供借款的募集资金，并实行专
户专储管理，苏州君康将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协
议并及时办理其他相关事项。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

   （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

九、   审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2022 年 12 月 26 日下午 14: 40 在珠海市高新区科技创新
海岸创新一路 2 号公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，本次选举实行
累积投票制。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公
司召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。

    （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

   特此公告。
                                          广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 12 月 8 日