第五届董事会第七次会议决议公告


 证券代码：300248                     证券简称：新开普                公告编号：2021-008


                            新开普电子股份有限公司
                     第五届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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       新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”“新开普”）第五届董事会第七
次会议于 2021 年 3 月 26 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18
号 803 会议室召开。本次会议的通知已于 2021 年 3 月 22 日通过电子邮件及书面
方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出
席本次会议的董事 7 人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、傅常顺先生、陈亮先
生、王振华先生、刘汴生先生、金香爱女士，其中董事陈亮先生以通讯方式出席
本次会议。会议由董事长杨维国先生召集并主持，公司监事陈振亚先生、王葆玲
女士、张建英女士，董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士及副总经理何伟
先生、李玉玲女士、焦征海先生、杨长昆先生、杨文寿先生、赵璇女士、赵鑫先
生列席了会议，其中副总经理何伟先生通过通讯方式列席了本次会议。本次会议
采用现场书面及通讯方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及其他相关法律、法规的规定。
       经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
         审议通过《关于启动新开普电子股份有限公司 2021 年科研项目的议案》。
       董事会经审议同意公司 2021 年启动以下科研项目：

  序号                         名称                      预计工期（月）   预计投入金额（万元）

   1        基于人工智能的教学实训云平台                       11                465.00
   2        校园公寓一体化智空间服务平台                       12                795.00
   3        基于物联网的智空间多媒体终端 saas 平台             12                650.00
   4        基于智能调度引擎的乘用车综合服务平台               12                705.00
   5        基于自动计量的无接触式自助结算终端                 11                560.00



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6        基于云原生技术的应用管理平台                 12                   460.00
7        基于区块链技术的电子签名签章服务平台         12                   350.00
8        智慧管网监测系统                             12                   245.00
9        基于 web3D 的虚拟现实技术的教学平台          12                   315.00
10       智能机器人本体与 ROS 系统教学云平台          10                   230.00
11       基于超声波计量技术的民用智能燃气表           11                   580.00
12       基于人工智能的多功能人脸识别核身终端         11                   470.00

                   合计金额                           -                   5,825.00

     审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。


     特此公告。


                                                           新开普电子股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                           二〇二一年三月二十九日




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