证券代码：300249              证券简称：依米康          公告编号：2021-087


                      依米康科技集团股份有限公司

                 2021 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会未出现否决情况；
    3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
    4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、
高级管理人员。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2021 年 11 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》。
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开时间
   （1）现场会议时间为：2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 14:00
   （2）网络投票时间为：2021 年 11 月 22 日。其中：
    1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月
22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 22
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

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    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、投票规则
     公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
 票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
     7、现场会议主持人：董事长孙屹峥先生。
     8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
《公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。

     二、会议出席情况
     参加本次会议的股东（含股东代表及股东代理人）代表共     53 人，代表的股
 份总数 157,968,427 股，占公司有表决权股份总数的 36.1095%。其中出席现场会
 议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 155,143,301 股，占公司有表决权股份
 总数的 35.4637%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投
 票的股东共 49 名，代表股份 2,825,126 股，占公司有表决权股份总数的 0.6458%；
 中小投资者共 49 名，代表股份 2,825,126 股，占公司有表决权股份总数的 0.645
 8%。
     公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人
 员列席本次会议。
     三、议案审议表决情况
     本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的议案进行了审
 议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
 其摘要的议案》
     该议案经公司 2021 年 11 月 5 日召开的第四届董事会第三十一次会议及第四
 届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 6 日在巨
 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     表决结果：同意 155,162,401 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.2237%；
 反对 2,806,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7763%；弃权 0 股，占
 出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

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    其中：中小投资者表决结果：同意 19,100 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.6761 %；反对 2,806,026 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 99.3239 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0 %。
    本议案为需通过特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
   （二）审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）>的议案》
    该议案经公司 2021 年 11 月 5 日召开的第四届董事会第三十一次会议及第四
届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 6 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 155,162,601 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.2238%；
反对 2,805,826 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7762%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
    其中：中小投资者表决结果：同意 19,300 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.6832 %；反对 2,805,826 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 99.3168 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0 %。
    本议案为需通过特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
   （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案》
    该议案经公司 2021 年 11 月 5 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    表决结果：同意 155,162,401 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.2237%；
反对 2,806,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7763%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
    其中：中小投资者表决结果：同意 19,100 股，占出席会议中小投资者有效表


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决权股份总数的 0.6761 %；反对 2,806,026 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 99.3239 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0 %。
    本议案为需通过特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所刘亚新律师、向芝薇律师到会见证本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    五、备查文件
    1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
    2、《北京市康达律师事务所关于依米康科技集团股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                   依米康科技集团股份有限公司董事会
                                           2021 年 11 月 22 日




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