证券代码：300252             证券简称：金信诺              公告编号：2019-038


                  深圳金信诺高新技术股份有限公司
                第三届监事会 2019 年第二次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三届监
事会 2019 年第二次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以书面、电子邮件方式送达各
位监事，会议于 2019 年 4 月 23 日下午 15:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园
10 栋 B 座 26 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次
会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定。
     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    《2018 年度监事会工作报告》详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
    《 2018 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    《2018 年度报告摘要》详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    《2018 年年度报告披露提示性公告》详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    监事会认真审阅了公司 2018 年年度报告全文及其摘要等相关资料，监事会
认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2019 年第一季度报告全文的议案》
    《2019 年第一季度报告》详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    《2019 年第一季度报告披露提示性公告》详见公司于 2019 年 4 月 25 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    监事会认真审阅了公司 2019 年第一季度报告全文等相关资料，监事会认
为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2018 年度财务决算报告真实、准确、完整地反
映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。《2018 年度财务决算报告》详见公
司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2018 年度审计报告的议案》
    《2018 年度审计报告》详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计
报告确认，公司 2018 年度母公司实现净利润 64,201,066.05 元，根据《公司
法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司 2018 年度实现净利润的 10%计提
法定盈余公积金 6,420,106.61 元，加上上年结存未分配利润 257,294,744.67
元，加上其他转入 27,258,386.64 元，按照《企业会计准则》的规定，追溯调整
的 以 前 年 度 未 分 配 利 润 27,258,386.64 元 ， 减 去 2017 年 度 分 配 现 金 股 利
26,667,869.28 元，本年度末可供投资者分配的利润为 315,666,221.47 元，母
公司期末资本公积余额为 1,222,299,138.99 元。
    考虑到公司业务发展，并根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、
合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前
提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》和《公司章
程》的规定，现拟定公司 2018 年度利润分配的预案为：以未来实施分配方案时
股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体
股 东 每 10 股 分 0.5 元 人 民 币 现 金 （ 含 税 ） 。 截 至 目 前 ， 公 司 总 股 本 为
577,803,834 股，公司回购专户上已回购股份后的股份数量为 300,000 股，以总
股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 577,503,834 股为基数，每 10
股分 0.5 元人民币现金（含税），预计分配现金股利共 28,875,191.7 元，剩余
未分配利润结转下年。本年不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
       7、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
    监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财
务报告的审计机构，聘期壹年。并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业
标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
       8、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于 2019 年
4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见公司
于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，募
集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
       9、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
       《2018 年度内部控制自我评价报告的议案》详见公司于 2019 年 4 月 25 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
       经核查，监事会认为公司 2018 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了
       公司内部控制制度的建设及运行情况。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       10、审议通过《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》
       （1）关于公司监事会主席吴骅先生 2018 年度薪酬
       2018 年度监事会主席吴骅先生从公司获得的税前报酬总额为 36.17 万元人
民币。
        表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。（吴骅先生回避表决）
       （2）关于公司监事李可佳先生 2018 年度薪酬
       2018 年度监事李可佳先生从公司获得的税前报酬总额为 12.56 万元人民
币。
       表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。（李可佳先生回避表决）
       （3）关于公司职工监事辛艳蕊女士 2018 年度薪酬
       2018 年度职工监事辛艳蕊女士从公司获得的税前报酬总额为 20.54 万元人
民币。
       表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。（辛艳蕊女士回避表决）
       本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
       11、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
       公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
       表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。（吴骅先生回避表决）
       本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
       12、审议通过《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司控股股东及其他关
联方占用资金情况专项说明>的议案》
    中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已进行专项审计并出具了《关于深圳金信
诺高新技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》，详见
公司 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    13、审议通过《关于会计估计变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司对现行使用的固定资产折旧年限进行变更是基于
公司业务发展需要，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更
和差错更正》的相关规定，不会对无形资产摊销、以往各年度财务状况和经营成
果产生影响，无需追溯调整，能够真实、公允地反映公司的成本费用支出，不存
在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计估计变更的事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    14、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关
规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯
调整事项，因而同意公司本次会计政策变更。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的公司第三届监事会 2019 年第二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                    深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

                                                         2019 年 4 月 25 日