证券代码：300252           证券简称：金信诺           公告编号：2019-047

                深圳金信诺高新技术股份有限公司
            第三届董事会 2019 年第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三
届董事会 2019 年第三次会议通知于 2019 年 4 月 29 日以书面、电子邮件方式送
达各位董事，会议于 2019 年 5 月 6 日下午 14:00 在深圳市南山区深圳湾科技生
态园 10 栋 B 座 26 楼会议室以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议由董事
长黄昌华先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司增加担保额度
的议案》
     根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关
规定，结合子公司常州安泰诺特种印制板有限公司生产经营情况，公司拟为常州
安泰诺向银行申请授信增加提供不超过人民币 2000 万元的担保额度。
    担保方式：连带责任保证担保。
    担保期限：自担保协议签署之日起一年。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为子公司常州安泰诺特种印制板有限公
司增加担保额度的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行



                                   1/3
申请授信提供担保的议案》
    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规
定，结合全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司生产经营情况，公司拟为
全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供不超过人民
币 1.5 亿元的担保。
    担保方式：连带责任保证担保。
    担保期限：自担保协议签署之日起一年。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备
有限公司向银行申请授信提供担保的公告》。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于为全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司向银
行申请贷款提供担保的议案》
    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规
定，结合全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司经营情况，公司拟为全
资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司向银行申请贷款提供不超过人民
币 1 亿元的担保。
    担保方式：连带责任保证担保。
    担保期限：自担保合同签订之日起五年。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技
术有限公司向银行申请贷款提供担保的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》
    公司开展相关铜套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，有利于防范和化
解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本



                                   2/3
波动。董事会同意公司使用自有资金继续开展铜套期保值业务，业务期间为 2019
年 5 月 7 日至 2020 年 5 月 7 日，投入资金（保证金）最高额度不超过 800 万元
人民币。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于继续开展期货套期保值业务的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       5、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一
个限售期解除限售条件成就的议案》
    根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2018 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予
的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成，公司将对符合解除限售条
件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司 2018 年
限制性股票激励计划首次授予的对象为 1 人，本次可解除限售的激励对象人数为
1 人，可解除限售的限制性股票数量为 520,000 股，占公司目前股本总额
577,803,834 股的 0.09%。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限
制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会 2019 年第三次会议决
议。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                    深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                           2019 年 5 月 8 日



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