金信诺:关于为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司增加担保额度的公告2019-05-08
证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2019-053
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司
增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“金信诺”)第三
届董事会2018年第十三次会议审议通过了《关于为子公司常州安泰诺特种印制板
有限公司向银行申请授信提供担保的议案》,同意为子公司常州安泰诺特种印制
板有限公司(以下简称“常州安泰诺”)向银行申请授信提供不超过人民币8,000
万元的担保,目前该担保额度尚未到期。具体内容详见公司于2018年9月11日在
巨潮资讯网发布的《关于为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授
信提供担保的议案》(公告编号:2018-125)。
现根据常州安泰诺生产经营情况,为满足其生产经营的资金需求,公司于
2019年5月6日召开第三届董事会2019年第三次会议,审议通过了《关于为子公司
常州安泰诺特种印制板有限公司增加担保额度的公告》,一致同意为常州安泰诺
增加提供总额不超过人民币2,000万元的担保额度,增加后,目前公司为常州安
泰诺提供担保的总额度将调整为10,000万元。担保方式:连带责任保证担保。担
保期限:本次增加提供的总额不超过人民币2,000万元的担保额度担保期限为自
担保协议签署之日起一年内。本次担保在董事会的审批权限范围内,无需提交股
东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称:常州安泰诺特种印制板有限公司
2、统一社会信用代码 :913204127705255325
3、类型:有限责任公司(中外合资)
4、法定代表人:蒋惠江
5、成立日期:2005年02月23日
6、营业期限:至2025年02月22日
7、地址:武进国家高新技术产业开发区龙域路23号
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8、注册资本:1,290万美元
9、经营范围:通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工,销售自产产品;
从事通信用射频印制板板材的国内采购、批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业
务(不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办
理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
10、主要股东:
序号 股东名称 认缴出资金额 持股比例
(人民币)
1 深圳金信诺高新技术股份有限公司 1,226 万美元 95.04%
2 中国特种印制板有限公司 64 万美元 4.96%
合计 1,290 万美元 100%
注:PC Specialties-China, LLC (中国特种印制板有限公司)为金信诺的全
资子公司,金信诺直接和间接持有安泰诺100%的股权。
11、主要财务指标:
截至2018年12月31日(经审计) 截至2019年3月31日(未经审计)
(单位:人民币元) (单位:人民币元)
资产总额 417,014,729.81 490,398,343.32
负债总额 128,767,794.41 186,800,484.63
净资产 288,246,935.4 303,597,858.69
营业收入 423,291,168.95 116,573,800.61
利润总额 61,270,538.58 17,651,976.14
净利润 52,651,717.08 15,350,923.29
三、担保协议的主要内容
公司拟为常州安泰诺向银行申请授信增加不超过人民币 2000 万元的担保额
度。担保方式:连带责任保证担保。担保期限:自担保协议签署之日起一年内。
本次担保额度增加后,公司为常州安泰诺担保的额度为 10,000 万元,子公司将
根据实际经营需要,与银行签订贷款合同,最终实际担保总额将不超过授予的担
保额度。
四、董事会意见
公司第三届董事会 2019 年第三次会议审议通过了《关于为子公司常州安泰
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诺特种印制板有限公司增加担保额度的议案》。根据《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》以及《公司章程》等有关规定,结合常州安泰诺生产经营情况,公
司拟在为常州安泰诺向银行申请授信提供的不超过人民币 8,000 万元的担保尚
未到期的情况下,增加不超过人民币 2,000 万元的担保额度。担保方式:连带责
任保证担保。担保期限:自本次担保协议签署之日起一年。
董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况
等进行全面评估的基础上,本次增加对常州安泰诺向银行申请授信提供担保的额
度,将有助于其自身业务的快速发展,有助于提高子公司的业绩。符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,未损害公司股东尤其
是中小股东的利益。因此,增加担保额度行为是安全的,同意对子公司常州安泰
诺向银行申请授信增加不超过人民币 2,000 万元的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为常州安泰诺增加提供担保生效后,公司及其子公司的担保总额为不超
过 96,537.07 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产(截至 2018 年 12 月 31
日,归属于母公司所有者权益合计为 2,381,406,633.16 元人民币)的比例为不
超过 40.54%。
除此之外,公司及其子公司无对外担保的情况,无逾期担保的情形,无涉及
诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、第三届董事会 2019 年第三次会议决议;
2、第三届监事会 2019 年第三次会议决议;
3、独立董事对第三届董事会 2019 年第三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2019 年 5 月 8 日
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