证券代码：300252           证券简称：金信诺            公告编号：2020－006
                深圳金信诺高新技术股份有限公司
            第三届董事会 2020 年第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三

届董事会 2020 年第一次会议通知于 2020 年 1 月 10 日送达各位董事，会议于 2020
年 1 月 16 日上午 10：00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会
议室以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，
出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于与江西省信丰县人民政府签订项目投资合同书的议案》

    公司与江西省信丰县人民政府本着平等协商、互惠互利的原则，共同签署了
《关于新建 5G 通讯及智能汽车 PCB 项目投资合同书》（以下简称“合同”）。合
同约定公司在信丰投资建设 5G 通讯及智能汽车 PCB 项目，总项目总投资为 50
亿元（人民币，下同），其中固定资产投资在 30 亿元以上。本次签署投资协议未
构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    根据总经理余昕先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会审议通过，公

司第三届董事会同意聘任桂宏兵先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。
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    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于 2020 年 2 月 5 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，详见公司

刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳金信诺高新技术股份
有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会 2020 年第一次会议决
议。

    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                   深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

                                                        2020 年 1 月 16 日




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