证券代码：300252           证券简称：金信诺           公告编号：2020-007


                 深圳金信诺高新技术股份有限公司
             第三届监事会 2020 年第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三届
监事会 2020 年第一次会议通知于 2020 年 1 月 10 日以书面、电子邮件方式送达
各位监事，会议于 2020 年 1 月 16 日上午 11：00 在深圳市南山区深圳湾科技生
态园 10 栋 B 座 26 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅
先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了

本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定。

       二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于与江西省信丰县人民政府签订项目投资合同书的议案》
    公司与江西省信丰县人民政府本着平等协商、互惠互利的原则，共同签署了

《关于新建 5G 通讯及智能汽车 PCB 项目投资合同书》（以下简称“合同”）。合
同约定公司在信丰投资建设 5G 通讯及智能汽车 PCB 项目，总项目总投资为 50
亿元（人民币，下同），其中固定资产投资在 30 亿元以上。本次签署投资协议未
构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    根据总经理余昕先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会审议通过，公
司第三届董事会同意聘任桂宏兵先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过




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之日起至第三届董事会届满之日止。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   三、备查文件

   1、经与会监事签字的公司第三届监事会 2020 年第一次会议决议。

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。




                                   深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
                                                       2020 年 1 月 16 日




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